Bản án thích đáng cho kẻ lừa đảo

Ngày 2/2, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 1985, trú tại xã Bình Dương, TX Đông Triều) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bằng thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông, giả danh cơ quan pháp luật gọi điện đe dọa, bịa ra những điều không có thật, tạo khủng hoảng tâm lý, Nguyễn Tiến Phi đã cùng đồng phạm chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Tiến Phi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, năm 2017, Nguyễn Tiến Phi xuất cảnh sang Trung Quốc làm lao động tự do, có quen một phụ nữ tên Thúy (ngoài 40 tuổi, không rõ nhân thân lai lịch). Thúy cho Phi 2.000 nhân dân tệ và bảo Phi khi nào về Việt Nam, Thúy sẽ dạy Phi cách kiếm tiền. Cuối năm 2018, Thúy liên lạc, bảo Phi thuê người mở các tài khoản tại ngân hàng, để rút tiền do Thúy và những đối tượng khác lừa đảo mà có chuyển vào. Thúy đã cung cấp 2 tài khoản, đều mang tên Đặng Thị Liên để Phi chuyển số tiền sau khi đã rút được cho Thúy hoặc Thúy trực tiếp cho người đến gặp Phi để lấy.   

Đầu tháng 4/2019, Phi mượn Nguyễn Thị Hạnh và Hà Thị Thanh thông tin tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, thông qua người quen, Phi đã mua thông tin các tài khoản mang tên Nguyễn Thị Phương; Nguyễn Thanh Phương. Sau đó Phi cung cấp thông tin các tài khoản này cho Thúy để Thúy chuyển số tiền chiếm đoạt được vào các tài khoản này, sau đó thông báo để Phi dùng thẻ ATM hoặc sẽ cấp cho Phi mã OTP để đi rút tiền tại cây ATM.

Trong thời gian từ ngày 11/4/2019 đến ngày 26/4/2019, tại TP Hạ Long và TP Uông Bí, Nguyễn Tiến Phi đã giúp sức cho Thúy cùng một số đối tượng khác sử dụng mạng viễn thông gọi điện thoại giả danh các cơ quan pháp luật để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Tạ Kim Hùng số tiền 504 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hường trên 969 triệu đồng và của bà Vũ Thị Khiển 730 triệu đồng. Phi đã trực tiếp rút chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng, sau đó chuyển vào tài khoản do Thúy chỉ định hoặc đưa trực tiếp cho người do Thúy cử đến gặp Phi để lấy. Phi được hưởng lợi 30,5 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phi bỏ đi khỏi địa phương, đến ngày 25/8/2020 thì bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, bắt giữ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Ngân (Công ty Luật Vũ Anh, TP Hạ Long), đại diện cho ông Tạ Kim Hùng (người bị hại): “Ông Tạ Kim Hùng là nhà văn, nhà báo, là người có gần 50 năm làm báo, chuyên viết về đề tài chống tiêu cực. Ông có nhiều phóng sự, phản ánh và lên án tội ác của tội phạm ma túy, có nhiều bài viết gây tiếng vang. Do đó, ông được rất nhiều người trong xã hội biết đến, trong đó có cả những kẻ lừa đảo. Thời điểm ông Hùng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền là khi ông vừa mới trải qua một đợt đau tim, phải nhập  viện. Cùng lúc đó, vợ ông Hùng bị ốm nặng, chỉ nằm tại chỗ, con cái đều ở xa. Trong hoàn cảnh tinh thần không ổn định nên đã rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Số tiền trên là số tiền không hề nhỏ đối với một người sống thanh bạch như ông bà. Đây là số tiền tiết kiệm, chắt bóp, gom góp của anh chị em, con cháu họ Tạ gửi cho ông để vào dịp cuối năm xây dựng lại khu nhà thờ Tổ đã bị xuống cấp tại quê”.

Tài liệu điều tra xác định: Với phương thức, thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông gọi điện thoại, giả danh các cơ quan pháp luật (Công an, Viện Kiểm sát), đe dọa nhiều người có liên quan đến tội phạm, đang bị khởi tố, bắt giam, để yêu cầu  họ chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng do chúng cung cấp, sau khi có tiền chúng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt. Trong đó Nguyễn Tiến Phi tham gia cùng đồng phạm khác, chiếm đoạt tiền của một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Phi 12 năm 6 tháng tù; buộc bồi thường cho ông Tạ Kim Hùng 504 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hường trên 969 triệu đồng, bà Vũ Thị Khiển trên 351 triệu đồng (Do nghi ngờ bị lừa đảo, nên sau khi chuyển tiền xong, bà Khiển đã yêu cầu dừng việc chuyển tiền và giữ lại được số tiền trên 378 triệu đồng). Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng xem xét trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

Trước đó, năm 2005, Nguyễn Tiến Phi bị TAND TP Hạ Long xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2015 bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “không giao nộp công cụ hỗ trợ theo quy định”; năm 2016 xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 3/9/2020, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thanh