Bắt giữ đối tượng nghiện ma túy cầm đầu nhóm tín dụng đen

Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dương, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an thị xã Quảng Yên xác định nhóm đối tượng do Trần Văn Dương cầm đầu có biểu hiện hoạt động “Tín dụng đen” tại xã Hoàng Tân và các phường xã lân cận. Trần Văn Dương là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc ổn định, tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền, đối tượng sẽ tiến hành xác minh rồi cho khách vay từ 20-50 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 110%/năm trở lên kèm theo quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6, 7/2020 và tháng 3/2021 đến ngày bị bắt, Trần Văn Dương đã cho bà Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1972, trú tại thôn 3, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên) vay 70.000.000 đồng với số tiền lãi 3.000 đồng/ngày/1.000.000 đồng (lãi suất 109,5%). Tổng số tiền bà Nguyễn Thị Duyên trả lãi cho Trần Văn Dương là 26 tháng liên tiếp từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022 đối với các khoản vay trên là 149.400.000 đồng, Trần Văn Dương thu lợi bất chính số tiền khoảng 100.000.000 đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Dương, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng, xe mô tô, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ CCCD, giấy vay mượn tiền... Đáng chú ý, quá trình khám xét, phát hiện Trần Văn Dương đang nuốt 01 túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục vào bụng, nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.