Cảnh báo việc gia tăng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Những năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo trên mạng diễn ra hết sức phức tạp, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ của người dân, bịa đặt ra các chiêu trò khác nhau để lừa đảo, với mục đích cuối cùng chính là chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/2/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Trọng H (trú tại TP Hạ Long) bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung trình báo, qua một trang web “tìm người yêu” trên mạng, anh H có quen một phụ nữ tên Thương (SN 1989), nhà ở TP Hải Phòng. Thương tâm sự với anh H là đã ly dị, có tình cảm với anh H và muốn rủ anh H tham gia đầu tư chung trên một sàn Forex. Theo lời giới thiệu của Thương, anh H đã cung cấp hết thông tin cá nhân cho nhân viên của sàn Forex để lập tài khoản.

Sau đó, chỉ trong vòng 1,5 tháng, anh H đã nhiều lần chuyển, tổng số tiền 307,9 triệu đồng đến các số tài khoản khác nhau để tham gia đầu tư và nộp các loại thuế, phí do các đối tượng này yêu cầu. Ngoài ra, đã chuyển 39 triệu đồng cho Thương để giúp giải quyết chuyện cá nhân.

Sau nhiều lần bị Thương và các đối tượng yêu cầu phải tiếp tục chuyển khoản mới có thể rút được tiền đầu tư, nghi ngờ bị lừa đảo, anh H đã yêu cầu Thương gửi thông tin lai lịch, chỗ ở, tuy nhiên sau khi xác minh thì mọi thông tin mà Thương giới thiệu đều là giả mạo. Biết mình bị lừa, yêu cầu trả lại tiền, nhưng Thương đã chặn liên lạc với anh H, đồng thời, dọa nếu không nộp tiền thì anh H sẽ bị tung các hình ảnh nóng lên mạng xã hội. 

Theo trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới và đã được tuyên truyền rộng rãi, tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người vẫn bị mắc bẫy.

Cũng theo trung tá Hà, dụ dỗ người dân đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo... do đối tượng thiết lập là một trong những phương thức xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Lợi dụng các sàn giao dịch tiền ảo, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống, tuy nhiên, khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Ngoài ra, nhiều phương thức thủ đoạn mặc dù đã cũ nhưng nhiều người vẫn bị lừa, như các đối tượng gọi điện thoại giả danh các nhà mạng; giả danh cán bộ ngân hàng; giả danh nhân viên giao hàng; giả danh cán bộ công an, toà án; mạo danh lãnh đạo nhằm gây tâm lý hoang mang, khiến bị hại nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Các đối tượng cũng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của nhiều người để giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử với hoa hồng từ 3-20%. Không những thế, nhiều người cũng bị lừa từ việc vay tiền qua app... với tổng số tiền nộp vào cao hơn nhiều lần so với khoản vay, cuối cùng bị chiếm đoạt tiền hoàn toàn.

Đặc biệt, gần đây đã xuất hiện phương thức thủ đoạn mới đó là: Các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dùng như của ngân hàng để phát tán tin nhắn lừa đảo. Khi người bị hại nhận được tin nhắn và nhấn vào đường link, thiết bị sẽ được chuyển hướng đến một trang web giả mạo ngân hàng, sau đó đối tượng có thể đánh cắp tài khoản/mật khẩu và thực hiện các thao tác chuyển tiền đến tài khoản của chúng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết: So với trước đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn. Chúng thường sử dụng sim “rác”, thuê lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản. Để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên, người dân cần hết sức cảnh giác. Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý, các ngân hàng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán, chiếm đoạt.