Chủ tịch Housing Group lừa dự án B5 Cầu Diễn, chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về cùng tội danh trên.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Châu Thị Thu Nga, SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group; Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên, đều là Phó tổng giám đốc Công ty Housing Group; Phạm Thị Thu Hạnh, nguyên kế toán trưởng Công ty Housing Group; Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy, nguyên Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Bà Nga bị CQĐT Bộ Công an thực hiện lệnh bắt vào tối 7-1-2015

Trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Tổng giám đốc và Bùi Mạnh Hà, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và xây dựng phát triển Hà Nội phạm tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, liên quan tới việc huy động vốn và sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội), CQĐT đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu Thị Thu Nga tại dự án này nên đã bóc tách hồ sơ thành một vụ án khác để điều tra xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định, năm 2008, bà Nga và Nguyễn Văn Tuẫn (bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ) đại diện cho 2 Công ty ký hợp đồng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn.

Trong khi dự án chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép thì bà Nga đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền huy động vốn theo hình thức ký hợp đồng vay vốn khách hàng. Theo đó, nếu khách hàng ký hợp đồng cho Công ty này vay vốn sẽ được hưởng lãi suất 0,6%/tháng và kèm theo quyền lợi được mua 1 căn hộ chung cư tại dự án “Khu chung cư và biệt thự nhà vườn” – B5 Cầu Diễn.

Từ năm 2009 đến 2013, Công ty Housing Gruop đã ký 752 hợp đồng, thu hơn 377,2 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Quá trình điều tra, CQĐT đã làm việc với 602 khách hàng góp vốn có đơn tố cáo bị bà Nga lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 322 tỷ đồng. Đồng thời, CQĐT cũng đã lấy lời khai với tư cách bị hại của 366/752 người góp vốn, với số tiền trên 218 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng, bà Nga đã dùng hơn 28 tỷ đồng để trả lại cho một số nhà đầu tư rút vốn; dùng 85 tỷ đồng vào việc ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi hoa hồng hơn 157 tỷ đồng...

Ngoài ra, bà Nga còn khai đã chi một khoản tiền lớn cho một số cá nhân để lo các thủ tục cho dự án, như đưa cho Nguyễn Văn Tuẫn 30 tỷ đồng; đưa cho Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc khoảng 12 tỷ đồng... Tuy nhiên, làm việc với CQĐT, những cá nhân này phủ nhận việc nhận tiền từ bà Nga.

Theo An ninh Thủ đô