Đánh sập đường dây đánh bạc liên tỉnh, số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh với hàng chục người tham gia, số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt Phòng An ninh mạng) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng, bắt 12 người liên quan.

Thông tin ban đầu, tháng 1/2023, lực lượng Cảnh sát Hình sự và An ninh mạng phát hiện nhóm đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net nên lập án đầu tranh.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định đường dây này do Hà Văn Hiếu (24 tuổi, quê xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Đường dây đánh bạc của Hiếu có nhiều đại lý cấp nhỏ tại nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó có Nghệ An.

Cụ thể, tại Nghệ An, người cầm đầu đường dây Lê Công Tuấn Anh (27 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Giúp việc cho Anh còn có Phan Trọng Huy (27 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh), Trương Văn Công (26 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Sau khi thu thập chứng cứ, trong các ngày từ 28/1 đến 3/2, ban chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ, công an các địa phương đồng loạt tung 12 tổ công tác bắt, khám xét các nghi can tham gia đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, TP.HCM...

Ngoài Hiếu, Anh, Huy và Công, cơ quan công an bắt giữ thêm 8 nghi can Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, trú Quận 12, TP.HCM), Nguyễn Trọng Chung (30 tuổi, trú Nông Cống, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (19 tuổi, trú Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Lê Minh Huỳnh (28 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Lê Văn Minh Hiếu (24 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Văn Á (33 tuổi, trú Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (31 tuổi, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phương Văn Tùng (27 tuổi, trú Ba Vì, Hà Nội).

Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền nhóm này giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý.