Đầu tư ngoại hối thua lỗ, 'nữ quái' lừa đảo hơn chục tỷ đồng

Sau khi đầu tư ngoại hối bị thua lỗ, Hòa kêu gọi người thân, bạn bè của mình góp vốn để đầu tư buôn bán nông sản. Tuy nhiên, sau khi kêu gọi được tiền, Hòa dùng toàn bộ vào việc tiêu xài cá nhân và tiếp tục lừa đảo.

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa (SN 1986, trú huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản. Từ đó, Hòa chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại.

Theo điều tra, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) nhưng lớn lên lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 1/2023, Hòa bắt đầu đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa bắt đầu nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản để lừa nhiều người góp vốn chung.

Để các bị hại tin tưởng, Hòa thông tin tới các nạn nhân cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn. Mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng. Hòa còn đưa ra thông tin cho phép người góp có thể linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Sau khi lừa tiền được người góp vốn, Hòa dùng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước. Khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại, Hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng. Đặc biệt, đa số những người bị hại của Hòa là bạn học phổ thông và anh em họ hàng, láng giềng với Hòa tại huyện Yên Thành (Nghệ An) và huyện Tủa Chùa, Điện Biên).

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án Phan Thị Hòa thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.