Giả danh bác sĩ, kỹ sư lừa đảo qua mạng gần 100 tỷ đồng

Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng đã giả danh bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư để nhờ người "giữ hộ" tài sản rồi lừa chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa triệt phá thành công chuyên án lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước cấu kết với nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ, giấy tờ từ nước ngoài gửi về Việt Nam.

Theo điều tra, tháng 11/2023, chị H.T.S (trú phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tố giác bị các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Từ đơn tố giác, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các phòng nghiệp vụ lập án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát đã được cử đi các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... để thu thập thông tin, xác minh tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều sim điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan…

Bước đầu đã xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai. Đồng thời, Công an đã bắt, khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo lời khai, các đối tượng đã đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài để kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân. Đồng thời, các đối tượng đã nhờ những nạn nhân giữ hộ ngoại tệ, trang sức đắt tiền…

Sau đó, các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối lộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Đây là đường dây lừa đảo có "chân rết" ở nhiều quốc gia Châu Á.

Các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều nạn nhân ở các nước như Nhật Bản, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam… Số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.