Lập khống hợp đồng cho thuê ki-ốt

Để có tiền chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo, Khuất Thị Hiểu (phường Mạo Khê, TX Đông Triều) đã lợi dụng vai trò là nhân viên kế toán của Công ty TNHH Đức Dương - Chi nhánh Quảng Ninh, lập khống các hợp đồng cho thuê dài hạn các ki-ốt và hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền của các hộ kinh doanh. Hành vi phạm tội của bị cáo đã bị TAND tỉnh tuyên phạt nghiêm khắc.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đức Dương được cấp giấy CNQSDĐ tại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) với mục đích sử dụng là xây chợ dân sinh cấp 1. Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng làm Giám đốc Chi nhánh, giám sát ban quản lý chợ và điều hành chung hoạt động của Chợ trung tâm Hải Hà (chợ Đức Dương). Chi nhánh có 2 hình thức cho hộ dân thuê ki-ốt tại chợ Hải Hà: Thuê ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 năm, ông Quảng được ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn với người thuê, tiền thuê ki-ốt thu theo tháng; thuê dài hạn từ 5-50 năm, phải có giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty ủy quyền cho từng hợp đồng. Các hợp đồng cho thuê ki-ốt đều do chị Nguyễn Thị Thư (kế toán Chi nhánh) soạn thảo, tiền thuê ki-ốt thu một lần.

Khuất Thị Hiểu được Chi nhánh hợp đồng tuyển dụng làm nhân viên kế toán từ năm 2016, được giao nhiệm vụ trực văn phòng, phụ trách văn thư, đôn đốc thu nợ, thu phí thuê ki-ốt ngắn hạn từ các hộ kinh doanh trong chợ, lưu trữ hồ sơ thuê ki-ốt ngắn hạn, dưới sự quản lý phân công giao việc của ông Quảng và chị Thư. Khi chị Thư đi vắng hoặc bận công việc khác, nếu có giao cho Hiểu soạn thảo hợp đồng thuê ki-ốt ngắn hạn, trình ông Quảng ký, thì Hiểu mới được soạn thảo. Hiểu không được phép soạn thảo hợp đồng cho thuê ki-ốt dài hạn và viết biên lai thu tiền các hợp đồng thuê ki-ốt dài hạn.

Trong thời gian làm việc tại Chi nhánh, Hiểu biết một số hộ kinh doanh có nhu cầu mua ki-ốt (thuê ki-ốt dài hạn, trả tiền một lần), muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chi nhánh (mua đất), nhưng không báo về Chi nhánh để cho thuê theo quy định của công ty. Vì năm 2021 Hiểu cần tiền đầu tư bitcoin trên mạng, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Hiểu đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc cho thuê ki-ốt dài hạn, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chi nhánh. Hiểu tự đưa ra mức tiền thỏa thuận với các hộ kinh doanh cho từng ki-ốt muốn thuê, đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá thấp hơn của công ty, để các hộ kinh doanh tin tưởng đưa tiền cho Hiểu.

Thủ đoạn gian dối của Hiểu còn thể hiện ở các hành vi: Soạn thảo các hợp đồng dài hạn đưa cho người thuê ki-ốt ký trước vào bên thuê (Bên A), sau đó lấy trang cuối của hợp đồng ngắn hạn của chính người đang thuê ki-ốt ngắn hạn đã có dấu và chữ ký của Giám đốc Chi nhánh (Bên B) thay thế vào trang cuối của hợp đồng thuê dài hạn mà Hiểu đã soạn thảo. Hiểu còn lợi dụng sự tin tưởng của ông Quảng, khi đưa cho ông Quảng ký một số giấy tờ tài liệu phục vụ công việc, Hiểu để lẫn các hợp đồng thuê ki-ốt dài hạn, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Hiểu đã soạn sẵn. Ông Quảng không đọc hết các tài liệu mà Hiểu đưa, nên đã ký cả vào các hợp đồng này. Sau đó Hiểu đề nghị chị Thư để Hiểu tự đóng dấu các tài liệu phục vụ công việc mà Hiểu được giao, để đóng dấu các hợp đồng này. Sau khi có hợp đồng có chữ ký và đóng dấu, Hiểu đưa cho người thuê ki-ốt dài hạn, người đặt cọc mua đất; Hiểu viết phiếu thu tiền rồi chiếm đoạt tiền của những người này.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2021-2022, Hiểu đã chiếm đoạt của các bị hại 1,68 tỷ đồng. Để công ty và các bị hại không nghi ngờ, phát hiện, Hiểu vẫn thay các bị hại nộp tiền thuê ngắn hạn các ki-ốt về công ty.

Sau khi bị ông Quảng phát hiện tố giác, Hiểu đã ra đầu thú. Quá trình điều tra, Hiểu khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Hiểu đã sử dụng chi tiêu cá nhân, chơi bitcoin trên mạng, bị thua hết.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 22/2/2024, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khuất Thị Hiểu 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.