Lừa vận chuyển khẩu trang y tế nhân đạo, chiếm đoạt tiền tỷ

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Hoàng Anh tự nhận có khả năng vận chuyển khẩu trang y tế ra nước ngoài theo diện hàng viện trợ nhân đạo quốc tế. Bằng thủ đoạn này, Hoàng Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 1,4 tỷ đồng.

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Hoàng Anh (SN 1993) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Trước đó, ngày 24/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử vụ án này, nhưng do lời khai của bị hại và người liên quan có tình tiết mới và lời khai này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Hoàng Anh cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên hứa hẹn với nhiều người về việc bán khẩu trang y tế với số lượng lớn. Nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc, Hoàng Anh không trả hàng cho các đối tác mà cắt đứt liên lạc sau khi chiếm đoạt số tiền lớn của họ.

Qua mạng xã hội Facebook, tháng 3/2020, anh Nguyễn Lộc Đại (quê Quảng Nam) quen biết Hoàng Anh. Khi nói chuyện, Hoàng Anh giới thiệu có khả năng cung cấp khẩu trang y tế các loại số lượng lớn.

Ngày 18/3/2020, anh Đại thoả thuận đặt mua của Hoàng Anh 20 thùng khẩu trang y tế với tổng số tiền thanh toán lô hàng gần 240 triệu đồng. Hoàng Anh yêu cầu anh Đại chuyển trước tiền đặt cọc 35 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền đặt cọc, đến thời hạn giao nhận hàng, nhưng anh Đại không thấy Hoàng Anh chuyển hàng theo cam kết nên nhiều lần gọi điện thúc giục và Hoàng Anh cứ khất lần. Thực tế thì Hoàng Anh cũng không có khẩu trang để bàn giao cho anh Đại như đã hứa hẹn. Do không nhận được số hàng đã đặt mua và Hoàng Anh cũng không trả lại tiền nên anh Đại đã làm đơn tố cáo Hoàng Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Anh quen biết anh Thái Văn Long (quê Khánh Hòa) và Hoàng Anh tự giới thiệu có khả năng cung cấp khẩu trang y tế các loại số lượng lớn. Ngày 4/3/2020, anh Long hẹn gặp Hoàng Anh và đặt vấn đề mua 52 thùng khẩu trang y tế với giá 13 triệu đồng một thùng.

Cả hai thống nhất, tổng số tiền thanh toán lô hàng trên là 676 triệu đồng và anh Long trả trước cho Hoàng Anh 100 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Hoàng Anh gọi điện cho anh Long nói có khả năng cung cấp thêm 300 thùng khẩu trang y tế và đề nghị anh Long đặt cọc 30% giá trị lô hàng. Anh Long đồng ý và chuyển cho Hoàng Anh 500 triệu đồng đặt cọc cho lô hàng này.

Sau đó, anh Long được Hoàng Anh dẫn đến gặp chủ hàng và nhận 26 thùng hàng khẩu trang y tế và anh Long đã thanh toán số tiền 286 triệu đồng. Do tin tưởng Hoàng Anh buôn bán đàng hoàng nên ngày 5/3/2020, anh Long tiếp tục chuyển khoản cho Hoàng Anh số tiền 300 triệu đồng để lấy nốt lô hàng đầu tiên. Nhưng khi anh Long đến chỗ hẹn thì không gặp được Hoàng Anh và không lấy được hàng.

Cùng thời điểm này, qua bạn bè giới thiệu, anh Đỗ Thanh Tùng (ở Hà Nội) quen biết Hoàng Anh. Khi tiếp xúc, biết anh Tùng có nhu cầu mua khẩu trang y tế số lượng lớn để gửi cho người nhà ở nước ngoài nên Hoàng Anh đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Do đó, Hoàng Anh tự nhận có cơ sở làm thủ tục chuyển hàng ra nước ngoài theo diện hàng viện trợ nhân đạo quốc tế của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Anh Tùng tin tưởng điều Hoàng Anh nói nên đặt mua của Hoàng Anh 50 thùng khẩu trang y tế với giá 660 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, Hoàng Anh phải có trách nhiệm làm thủ tục vận chuyển số hàng trên đến Singapore và Malaysia với chi phí 1 triệu đồng một một thùng. Thống nhất xong, hai bên ký hợp đồng và anh Tùng đã đặt cọc cho Hoàng Anh số tiền 110 triệu đồng.

Ngày 23/3/2020, sau khi gom đủ khẩu trang y tế, Hoàng Anh thông báo cho anh Tùng đến địa điểm để kiểm tra. Thấy đủ hàng, anh Tùng đã thanh toán cho Hoàng Anh hết tiền theo hợp đồng, đồng thời quay lại clip số hàng trên rồi bàn giao lại lô hàng cho Hoàng Anh làm thủ tục vận chuyển ra nước ngoài như thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của anh Tùng, Hoàng Anh đã sử dụng toàn bộ để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Không những thế, Hoàng Anh còn lên mạng Internet để tìm khách rao bán lô hàng của anh Tùng.

Hai ngày sau, anh Tùng tìm gặp Hoàng Anh để yêu cầu viết giấy xác nhận về việc giao lô hàng trên sang Singapore và Malaysia. Hoàng Anh cam kết sẽ giao hàng đúng người, đúng thời hạn và đúng chủng loại hàng.

Nhằm tạo niềm tin với anh Tùng, Hoàng Anh đã liên hệ với công ty chuyển phát nhanh quốc tế ký gửi hai kiện hàng khẩu trang vải và chụp lại mã vận đơn rồi chuyển cho anh Tùng. Thấy có mã vận đơn nên anh Tùng tin tưởng và chuyển tiếp 100 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Anh để thanh toán nốt tiền hàng. Sau khi nhận số tiền này, Hoàng Anh chỉ mua hai thùng khẩu trang vải để chuyển sang Singapore và Malaysia. Ngày 31/3/2020, người nhà anh Tùng phản hồi chỉ nhận được hai thùng khẩu trang vải. Anh Tùng tìm gặp Hoàng Anh để đòi lại tiền nhưng không được...

Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền Hoàng Anh đã chiếm đoạt của 3 người bị hại là 1,4 tỷ đồng. Trước khi phiên toà diễn ra, Hoàng Anh mới khắc phục được phần nhỏ số tiền trên. Số tiền còn lại, Hoàng Anh đã chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hoàng Anh phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ba bị hại theo quy định của pháp luật.