Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền. 13:36 | 20/11/2024
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng. 21:43 | 08/11/2024
Phá đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia Cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. 22:53 | 22/08/2024
Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến tiền "bẩn" thành tiền "sạch" với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo trái phiếu. 14:48 | 15/07/2024
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia. 14:45 | 01/07/2024
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng. 14:40 | 27/04/2024
Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama). 22:52 | 01/04/2024
Bộ Công an: 'Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài' Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài. 21:41 | 27/12/2023
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ ông Quân lãnh 3 năm tù treo về tội rửa tiền. 11:52 | 01/12/2023
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan. 08:00 | 31/08/2023
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí năm 2024
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà năm 2024
Thông báo về việc chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, từ tháng 11/2024
Thông báo tuyển dụng bác sĩ vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2024
Mời tham gia gói thầu Tư vấn đấu thầu cung cấp mua phim và các chương trình của Trung tâm Truyền thông tỉnh năm 2025
Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại Hội sở Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh và chi nhánh loại II trực thuộc
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024
