Triệt xóa đường dây rửa tiền, đánh bạc hơn 500 tỉ đồng xuyên quốc gia Một đường dây rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia thông qua nhà cái trực tuyến có tên “xxx88” vừa bị triệt xóa. 14:21 | 23/04/2025
Bắt giam 22 bị can rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch 20-30 tỉ đồng/ngày Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với gần 2.000 tỉ đồng. 13:10 | 18/03/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền mỗi ngày chuyển ra nước ngoài 20 - 30 tỷ đồng Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan. 19:46 | 13/03/2025
21 người bị bắt vì 'rửa' 2.000 tỷ đồng cho tội phạm Người phụ nữ cầm đầu và đồng phạm đã mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng của nhóm tội phạm ở Campuchia. 23:01 | 24/02/2025
Công an Đà Nẵng phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng... 20:16 | 22/01/2025
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động... 13:33 | 20/12/2024
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền. 13:36 | 20/11/2024
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng. 21:43 | 08/11/2024
Phá đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia Cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng. 22:53 | 22/08/2024
Tống đạt cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã biến tiền "bẩn" thành tiền "sạch" với số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo trái phiếu. 14:48 | 15/07/2024
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tìm thân nhân cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đang được trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - CN Quảng Ninh ( MBV Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng một số vị trí việc làm
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thông báo tìm thân nhân cho đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đang được trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại - CN Quảng Ninh ( MBV Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng một số vị trí việc làm
