Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia. 14:45 | 01/07/2024
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng. 14:40 | 27/04/2024
Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama). 22:52 | 01/04/2024
Bộ Công an: 'Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài' Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài. 21:41 | 27/12/2023
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ ông Quân lãnh 3 năm tù treo về tội rửa tiền. 11:52 | 01/12/2023
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan. 08:00 | 31/08/2023
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền 736 triệu USD Singapore bắt 10 người ngoại quốc liên quan đến một trong những vụ rửa tiền, giả mạo lớn nhất lịch sử nước này, với số hiện vật và tài khoản bị tịch thu trị giá 736 triệu USD. 11:30 | 17/08/2023
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng Ngày 31/5, Tòa án tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Fernando Collor de Mello 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền. 17:15 | 01/06/2023
Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bị đề nghị 35 năm tù Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 12/5, Viện Công tố Peru đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này tuyên phạt cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski 35 năm tù giam về tội rửa tiền và nhận hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht từng gây chấn động khu vực Mỹ Latinh. 09:59 | 13/05/2023
Đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều thủ đoạn 'núp bóng' để rửa tiền Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản. 22:19 | 24/10/2022
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Thẩm định giá gói thầu: Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Mời tham gia tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Thông báo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bạch Đằng trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
