Thêm 8 cán bộ ngân hàng bị điều tra vì món nợ của đại gia

Liên quan đến số nợ của đại gia thủy sản Phương Nam ở Sóc Trăng, Bộ Công an đã bắt tạm giam thêm 6 cán bộ ngân hàng ở miền Tây, 2 người khác được tại ngoại hầu tra.

Ngày 6/11, Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Dung (49 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng) và thuộc cấp Lâm Quốc Tuấn (Trưởng phòng khách hàng) về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị khởi tố cùng hành vi, cán bộ tín dụng Huỳnh Thị Huệ được tại ngoại hầu tra.

Trước khi đưa về trại tạm giam T17 của Bộ Công an, nơi ở của bà Dung trên đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng bị khám xét. Tại đây, cảnh sát  thu giữ sổ tiết kiệm với chứng chỉ tiền gửi mang tên bà này để phục vụ điều tra.

Ông Phạm Quang Dũng, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết bà Dung và các thuộc cấp tại Vietcombank Sóc Trăng vẫn còn đương chức, chưa bị kỷ luật. Theo ông Dũng, sáng 7/11, đơn vị sẽ họp và có thông tin liên quan đến báo chí về thông tin cán bộ chi nhánh Sóc Trăng bị điều tra.

Cùng thời gian, một tổ công tác khác đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó giám đốc Lưu Quốc Cường và cán bộ cấp trưởng phòng Võ Lê Việt Thắng. Ông Cường sau đó được ôtô cơ quan đưa về nhà riêng ở khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng lấy tư trang, chia tay người thân. Cách đó 500 m, ông Tuấn được cảnh sát đưa về nhà làm thủ tục tố tụng theo quy định.

Trao đổi với VnExpress, ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank cho biết ngoài ông Cường và ông Thắng còn có nguyên giám đốc Sacombank Sóc Trăng là ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố nhưng được tại ngoại. Ông Long vừa bị đình chỉ chức Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Cần Thơ, rút về phòng tổ chức chờ xử lý.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và Trưởng phòng quan hệ khách hàng Võ Văn Trương. Những bị can này đều bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến khoản nợ khổng lồ cho vay tại Công ty cổ phần thực phẩm Phương Nam ở Sóc Trăng.

Theo điều tra, năm 2011, Ngân hàng An Bình cho Thủy sản Phương Nam vay 80 tỷ đồng khi nhà băng này chưa có chi nhánh ở Sóc Trăng. Năm 2012, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam là ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình sang Mỹ, bỏ lại khoản nợ hơn 1.500 tỷ đồng khiến hàng loạt chi nhánh ngân hàng ở miền Tây chao đảo.

Theo biên bản họp với các ngân hàng là chủ nợ của thủy sản Phương Nam, có 5 nhà băng cho doanh nghiệp này thế chấp hàng tồn kho để vay trên 700 tỷ đồng là Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu, LienVietPostBank (Sở Giao dịch Hậu Giang), Vietcombank, Sacombank và VDB chi nhánh Sóc Trăng. Ngoài lượng hàng xuất kho được các ngân hàng đồng ý bán trị giá khoảng 20 tỷ đồng (gửi vào tài khoản đồng sở hữu tại Vietcombank), trong kho Phương Nam hiện chỉ còn hơn 260 tấn hàng tồn trị giá 22 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân nhà chức trách xác định kế toán trưởng của thủy sản Phương Nam là ông Lâm Minh Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng, giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiền.

Gần 2 tháng trước, ông Mẫn bị bắt cùng với 3 Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh VDB Sóc Trăng và LienVietPostBank thuộc Sở Giao dịch Hậu Giang. Ngoài ra, 9 cán bộ của 2 ngân hàng này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vụ án được Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Theo Vnexpress