Hơn trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, hoạt động cho vay lãi nặng thông qua web tamo.vn, findo.vn, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TP HCM bắt tạm giam 9 người là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm Công ty Digital Credit; Fincap VN và Sofi Solutions về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, hơn trăm người thuộc Công an TP HCM và nhiều quận huyện đã đồng loạt phong toả, khám xét các công ty trên, bắt nhiều người, thu giữ hàng loạt tài liệu chứng cứ. Hiện, hành vi cụ thể của các bị can chưa được công bố do vụ án còn mở rộng điều tra.
Cơ quan điều tra xác định, công ty Digital Credit; Fincap VN, Sofi Solutions cùng một hệ thống điều hành với hơn 100 nhân viên, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Những cá nhân, lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo, tuyển dụng nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay, mở rộng hoạt động.
Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 4/2019 đến nay 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ. Lãi suất những nơi này thấp nhất là 153%, có thể lên đến hơn 1.200% mỗi năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.
Do khách hàng vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu, thời hạn vay chỉ một tuần đến một tháng, nên họ chấp nhận lãi suất "cắt cổ" trên.
Ý kiến ()