Triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc

Lợi dụng là tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982, ở Phòng 2701, T5, Chung cư Time city, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã bàn bạc với chồng và móc nối với Phạm Duy Nhuận (SN 1980, ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) là thợ máy Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay, VAECO để tuồn vàng lên máy bay, mang sang Hàn Quốc bán kiếm lời. Các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật vụ án trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Tiếp viên móc ngoặc thợ máy tuồn vàng lên máy bay

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội xác định một ổ nhóm có biểu hiện buôn lậu vàng từ Việt Nam đi Hàn Quốc qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an CATP đã chỉ đạo các đầu mối tập trung đấu tranh.

Hoàng Ngọc Anh cùng với tang vật bị thu giữ.

Quá trình đấu tranh đã xác định các đối tượng trong ổ nhóm, gồm Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982, chỗ ở: Phòng 2701, T5, chung cư Time city, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Nghề nghiệp: Tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines); Nguyễn Ngọc Sang, (SN: 1986; là chồng của Ngọc Anh); Phạm Duy Nhuận (SN 1980, ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội; nghề nghiệp thợ máy Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay, VAECO).

Thực hiện kế hoạch phá án, hồi 0h25 phút ngày 27-7, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra Nguyễn Ngọc Sang cùng Hoàng Thị Ngọc Anh đang ngồi tại số ghế 12D và 12G trên máy bay thuộc chuyến bay mang số hiệu VN416 từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Quá trình kiểm tra, phát hiện dưới ghế số 12D của Sang có 4 cục kim loại màu vàng. Sang tường trình 4 cục kim loại trên là vàng của Sang và Ngọc Anh đưa sang Hàn Quốc để bán. Lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong tang vật, đồng thời đưa Sang và Ngọc Anh về trụ sở để xác minh điều tra.

Bịt kín những “kẽ hở” hàng không

Do làm tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines từ năm 2003, biết việc nếu đem vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc bán sẽ có lợi nhuận cao nên Ngọc Anh đã bàn với Sang cùng thực hiện việc mua vàng từ Việt Nam đưa sang Hàn Quốc để bán kiếm lời. Biết đối tượng Phạm Duy Nhuận là thợ sửa máy bay nên có thể ra vào khu vực sân đỗ và lên các máy bay của Hãng hàng không Việt Nam mà không bị kiểm soát, hai vợ chồng Ngọc Anh đã bàn và thuê Nhuận đem vàng lên tàu bay cho Ngọc Anh. Đối tượng Nhuận đã đồng ý sau khi thống nhất tiền công được vợ chồng Ngọc Anh trả khi xong việc.

Ngày 26-7, Ngọc Anh dùng 2.825.000.000đ để mua 80 cây vàng 9999 tại cửa hàng vàng Kim Thanh trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội và thuê cửa hàng chế tác thành 4 thanh vàng; đồng thời, nhờ Sang mua nam châm, sau đó gói số vàng này cùng thanh nam châm bằng băng dính. Khoảng 21h30 phút cùng ngày, tại chân cầu vượt lối dẫn lên Nhà ga T1- Sân bay Nội Bài, Ngọc Anh giao cho Nhuận số vàng trên để Nhuận đưa lên máy bay, còn Ngọc Anh và Sang vào nhà ga làm thủ tục đi Hàn Quốc trên chuyến bay VN416.

Sau khi làm thủ tục lên máy bay và biết được số ghế trên chuyến bay, Ngọc Anh nhắn tin cho Nhuận số ghế ngồi của Sang và Ngọc Anh để Nhuận lật đệm ngồi của ghế lên giấu bọc 4 thanh vàng có nam châm hút dính vào thanh sắt dưới đệm của ghế ngồi số 12D. Khi Sang và Ngọc Anh lên máy bay và ngồi vào ghế thì bị Cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ số vàng trên.

CATP Hà Nội đã bắt giữ Nhuận tại khu vực xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Đối tượng khai nhận để mang được vàng lên tàu bay cho Ngọc Anh, Nhuận đã lợi dụng khe hở của hàng rào sắt khu vực nhà 7 tầng của Công ty VAECO để thả bọc vàng; sau đó, Nhuận đi vòng qua khu vực kiểm soát an ninh vào sân đỗ và lấy lại bọc vàng rồi mang lên máy bay, cất giấu vào vị trí ghế ngồi theo thông báo của Ngọc Anh. Mở rộng điều tra, CATP Hà Nội xác định Ngọc Anh đã 2 lần thuê Nhuận chuyển vàng lên máy bay. Lần đầu chuyển 20 cây vàng vào khoảng đầu tháng 7/2016. Ngọc Anh trả công cho Nhuận mỗi lần vận chuyển giúp là 2 triệu đồng.

Kết luận giám định 4 cục kim loại màu vàng thu giữ của Sang là vàng có hàm lượng 99,99%; trọng lượng là 3.150,2 gram; tại thời điểm thu giữ có giá bán tại Việt Nam là 35.320.000 đồng/1 lượng, tổng giá trị số vàng này là 2.825.600.000 đồng. Nếu không bị phát hiện, Ngọc Anh sẽ thu được lợi nhuận khoảng hơn 20.000.000đ nhờ đưa 3.150,2 gram vàng có hàm lượng 99,99% từ Việt Nam đi Hàn Quốc để bán. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội Buôn lậu quy định tại Điều 153 BLHS.

Hiện Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Đồng thời, tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, khai thác mở rộng vụ án, phối hợp với Viện KSND TP củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội đưa ra truy tố, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô