Vụ bắt quả tang bán "dự án ma" ở Đồng Nai: 80 khách hàng tố cáo, tiền giao dịch 100 tỉ đồng

Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM) và tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Hữu Tường được xác định là chủ mưu, đứng sau Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc bán dự án ảo ở Đồng Nai.

Quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 31.8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở ở Quận Tân Bình, TPHCM, gọi tắt là Công ty Lộc Phúc) đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, khống chế gần 190 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng, khách hàng là nạn nhân của công ty). Đồng thời, khám xét trụ sở công ty thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường chủ mưu, cầm đầu nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng.

Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh), làm Tổng Giám đốc công ty.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31.8 đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khởi tố bị can đối với Tường đã nâng tổng số đối tượng liên quan đến Công ty này bị khởi tố, bắt giam lên con số 23 bị can.