Xét xử sơ thẩm nữ nhân viên Ngân hàng VIB lừa đảo, chiếm đoạt trên 212 tỷ đồng

Ngày 24/8, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại TP Hạ Long), nguyên là nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB, Chi nhánh Quảng Ninh can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 212 tỷ đồng. Thảo bị TAND tỉnh truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm A khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự.

Phòng giao dịch Ngân hàng VIB Bãi Cháy nơi Bùi Phương Thảo thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nguyễn Quý (Báo Dân Việt Điện tử)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB, Chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ Phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009. Lợi dụng vị trí thủ quỹ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Để thực hiện hành vi này, Thảo đã sử dụng mẫu giấy vay tiền đã đánh máy sẵn rồi sử dụng các con dấu Thảo được Ngân hàng VIB giao quản lý để thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ để đóng dấu đã thu tiền. Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết “đến thời hạn... sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”.

Cáo trạng nêu rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, thị đều đề nghị người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch của Ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở). Với phương thức, thủ đoạn đó, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị thị chiếm đoạt lên tới trên 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại, Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng cho các bị hại.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng chi trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng để nói dối vay tiền đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng… nhằm tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Khi thấy Thảo không còn khả năng trả nợ, các bị hại đã tố giác hành vi này của thị đến cơ quan chức năng. Qua quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 7 và Quyết định khởi tố bị can số 29, đối với Bùi Phương Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật Hình sự. Tại phiên xét xử, có hơn 20 trên tổng số 52 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía Ngân hàng VIB có mặt tại tòa. Đặc biệt, 3 nhân viên ngân hàng VIB có vai trò giúp bị cáo hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ gồm: Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995, là giao dịch viên); Vũ Thị Thúy Anh (SN 1989, là giao dịch viên) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, là kiểm soát viên ) cũng bị triệu tập tới tòa.

Kết thúc phiên toà, bị cáo Bùi Phương Thảo bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân.

Quang Minh