Y án sơ thẩm 15 năm tù cho kẻ lừa đảo

Ngày 23/2/2024 TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Trần Bá Trung (SN 1985, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bác kháng cáo của bị cáo, bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 4/8/2023, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Bá Trung 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả tiền cho các bị hại. Tuy nhiên sau đó bị cáo và một số bị hại có đơn kháng cáo đến TAND cấp cao tại Hà Nội, trong đó bị cáo kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt, còn các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt và làm rõ vai trò của Nguyễn Bá Huy trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian năm 2021, 2022, Trần Bá Trung đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ, có thể làm được thủ tục cấp giấy CNQSDĐ, làm thủ tục tách thửa, mua máy xúc giá rẻ, đấu giá mua đất tại một số dự án bất động sản trên địa bàn TX Đông Triều. Do tin tưởng thông tin Trung đưa ra là thật, các bị hại đã đưa tiền cho Trung nhờ làm các thủ tục, mua bán. Sau khi nhận tiền, Trung không làm gì như hứa hẹn mà chiếm đoạt tiền của các bị hại để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Các bị hại bị chiếm đoạt từ 120 triệu đồng đến 1,388 tỷ đồng.

Điển hình như vụ việc Trung chiếm đoạt tiền của anh Ph.H.H. Thông qua quen biết Nguyễn Bá Huy, anh H quen biết Trung. Khoảng tháng 10/2021, Trung biết dự án An Bình Phát (TX Đông Triều) có bán đấu giá ô đất V4, 267,8m², mức đấu giá 9,5 triệu đồng/m². Trung không có tiền mua ô đất nhưng nói dối và rủ anh H góp vốn đầu tư kinh doanh với tổng tiền 2,5 tỷ đồng, bán đi được 3 tỷ đồng, lãi 500 triệu đồng, mỗi người hưởng 250 triệu đồng, nhằm chiếm đoạt tiền của anh H. Anh H tin tưởng là thật, thông qua Huy chuyển cho Trung 1,235 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của anh H, Trung nhờ chú ruột đứng tên nộp hồ sơ và 195 triệu đồng đặt cọc đấu giá, mục đích để anh H không nghi ngờ, số tiền còn lại Trung sử dụng chi tiêu cá nhân, không thực hiện mua ô đất trên khi trúng đấu giá như đã thỏa thuận. Sau khi anh H phát hiện, đòi lại tiền, Trung trả 335 triệu đồng, còn lại 900 triệu đồng chưa trả.

Cũng do tin tưởng Trung làm được giấy CNQSDĐ nên ngày 5/8/2021 chị Ng.T.M đã chuyển cho Trung 450 triệu đồng để làm thủ tục thửa đất tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), Trung hẹn tháng 1/2022 sẽ hoàn thành. Sau đó chị M tiếp tục chuyển cho Trung 200 triệu đồng để làm thủ tục đất ở cho thửa đất tại phường Yên Thọ (TX Đông Triều), Trung hẹn tháng 4/2022 làm xong. Cuối năm 2021 chị M tiếp tục chuyển cho Trung 200 triệu đồng để nhờ làm thủ tục cấp đất nhà ở cho thửa đất khác trên địa bàn phường Yên Thọ, Trung cam kết đến tháng 5/2022 làm xong. Sau khi nhận tiền, Trung không làm thủ tục xin cấp giấy CNQSDĐ 3 thửa đất trên cho chị M, mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Thông qua Huy, anh V.T. H quen biết Trung. Trung tự giới thiệu quen biết nhiều cơ quan chức năng, cháu của lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, có thể mua được máy móc, thiết bị với giá ưu đãi. Do biết anh H cần mua 1 máy xúc, Trung đã nói dối và hứa hẹn mua hộ. Để tạo lòng tin của anh H, Trung đã dẫn anh H đến bãi bán máy xúc của anh Th ở Đông Anh (Hà Nội) để anh H chọn mua. Mặc dù Trung được anh Th báo giá máy xúc 1,75 tỷ đồng (gồm phụ kiện), nhưng Trung nói dối anh H là anh Th đồng ý bán với giá 1,38 tỷ đồng để anh H đồng ý mua. Sau đó Trung đề nghị đặt cọc cho anh Th 100 triệu đồng và chuyển máy xúc về trước, sau này trả nốt số tiền còn lại và nhận giấy tờ, phụ kiện. Anh Th đồng ý cho Trung đặt cọc và chuyển máy về quản lý 1 tháng. Mục đích Trung chuyển máy xúc về nhằm để cho anh H tin tưởng, chuyển tiền cho Trung. Anh H đã chuyển cho Trung 1,388 tỷ đồng, nhưng Trung không trả tiền mua máy xúc mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Hết thời hạn, Trung không trả tiền như thỏa thuận, anh Th đã đòi lại máy, lúc này anh Th và anh H mới biết bị Trung lừa.

Tương tự, với thủ đoạn gian dối Trung lừa đảo của nhiều bị hại khác. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Trung đã chiếm đoạt của 15 bị hại trên 7,9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, trên cơ sở hồ sơ tài liệu, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của các bị hại. Về nội dung đề nghị làm rõ vai trò của Nguyễn Bá Huy, qua lời khai và tại phiên tòa, Trung tiếp tục khẳng định việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại do Trung thực hiện, không thông tin hay bàn bạc với Huy; Huy không biết việc bị cáo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Quá trình xét xử cũng như tại phiên tòa, không có thêm chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc, do vậy kháng cáo của bị hại về nội dung này không có cơ sở xem xét.

Vụ án là lời cảnh tỉnh, bài học sâu sắc cho người dân nâng cao cảnh giác trước những chiêu lừa đảo tinh vi của các đối tượng, cần tìm hiểu kỹ thông tin, tham khảo nhiều kênh, nhiều nguồn trước khi thực hiện giao dịch, nhờ người khác thực hiện giao dịch, đặc biệt liên quan đến số tiền lớn.