Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết đã đề nghị truy tố các bị can về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự.
C03 đã thông báo cho Ngân hàng SCB và đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của họ biết việc kết thúc điều tra vụ án này.
Trước đó, hồi tháng 12/2023, tại họp báo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03, cho biết trong hành vi Rửa tiền, bà Lan bị nghi dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn. "Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư nên đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp", ông Thành nói.
Ở hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua 3 công ty Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng. Khi điều tra, cảnh sát gặp khó việc xác định bị hại. Bởi thế, Bộ Công an nhiều lần đề nghị các bị hại mua 25 lô trái phiếu của Vạn Thịnh Phát hãy liên hệ cơ quan điều tra ở nơi cư trú để trình báo, đảm bảo quyền lợi.
Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại đã mua trái phiếu trong 25 lô, trị giá 30.000 tỷ đồng, của Vạn Thịnh Phát và một số tổ chức liên quan, bởi còn nhiều người chưa trình báo.
Ý kiến ()