Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã chủ trì đấu tranh bắt giữ, xử lý hình sự nhóm đối tượng người Hải Phòng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1991, trú tại: Đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cầm đầu. Để che giấu hành vi phạm tội của bản thân, Toàn thuê căn nhà tại 138 Đồng Mây, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho 2 đối tượng đàn em là Nguyễn Văn Nhất, sinh năm 1988, trú tại: Số 8/34 Trương Văn Lực, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1997, trú tại: phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.

Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn đã sử dụng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức “bát họ”, tiền gốc và lãi trả theo ngày trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác... Khi người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm của Toàn thường gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ, trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới. Với phương thức này, Toàn và đồng bọn đã thu lãi của người vay ở mức từ 4.000 đồng/1 triệu/ngày đến 6.667 đồng/1 triệu/ngày, tương đương từ 146% đến 243,3%/1 năm.

Cơ quan điều tra đã xác định số tiền thu lợi bất chính của Toàn và đồng bọn lên đến hàng trăm triệu đồng.