Bắt nhóm lừa đảo mua hàng tích điểm nhận thưởng, chiếm đoạt tiền tỷ

Nhóm đối tượng giả là nhân viên trung tâm thương mại, gọi điện thông báo với nạn nhân là đã trúng thưởng và muốn nhận thì phải mua hàng tích điểm. Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Thị Diễm Chi (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (37 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Tân Phú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, mới đây Công an TP.HCM nhận được trình báo của bà Mai (ngụ TP Thủ Đức) về việc bị lừa 1,25 tỷ đồng thông qua hình thức mua hàng tích điểm để nhận thưởng.

Theo bà Mai, bà sử dụng số điện thoại của người chị ruột tên Muôn. Tháng 5/2023, bà Mai nhận được điện thoại của người xưng tên Ngọc Châu, là nhân viên công ty tại quận 8 và có thông báo, bà Muôn có lịch sử mua hàng nhiều nên được công ty quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Bà Mai đề nghị nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng. Châu còn hướng dẫn bà Mai đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn. Châu cam kết khi bà Mai mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà, thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng.

Sau đó, Châu và 1 số nữ nhân viên khác liên tục liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn bà Mai mua hàng. Từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 9/2023, bà Mai có 57 đợt mua hàng, với tổng số tiền 1,25 tỷ đồng. Mỗi lần như vậy, thanh niên tên N. đến gặp bà Mai tại nhà ở TP Thủ Đức giao hàng, nhận tiền. Ngọc Châu không đưa hoá đơn và liên hệ, yêu cầu bà Mai giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.

Không thấy công ty trao thưởng mà các nhân viên cấp tập hối thúc mua hàng, bà Mai nghi ngờ lừa đảo nên trình báo Công an TP.HCM.

Vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ đây là 1 ổ nhóm lừa đảo và các đối tượng Châu, Lợi là những mắt xích quan trọng nên tiến hành bắt giữ.

Theo điều tra, đầu năm 2021 Diễm Chi dùng tên giả là Ngọc Châu, đăng tuyển dụng trên mạng. Sau đó có 1 số người gồm: Hồ Thị Mỹ Lợi, Tâm, Trinh, Phúc… ứng tuyển và Chi hẹn đến quận Tân Phú gặp mặt. Các đối tượng trên được tuyển là công tác viên cho Chi, bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc…

Chi cung cấp dữ liệu khách hàng như tên tuổi, số điện thoại… lấy được trên mạng từ các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… giao cho cộng tác viên, để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo

Nhóm này xưng là nhân viên siêu thị Smart Shop (đường Phạm Thế Hiển, quận 8) thông báo khách hàng trúng thưởng, và điều kiện nhận thưởng là tiếp tục mua hàng. Chúng đưa ra các phần thưởng “ảo” để đánh vào tâm lý khách hàng như: điện thoại IPhone giá 28 triệu đồng, máy rửa chén trị giá 35 triệu đồng, 3 vé du lịch Hàn Quốc trị giá 150 triệu đồng…

Chúng chiêu dụ khách hàng mua hàng từ giá trị thấp đến giá trị cao, yêu cầu không được sử dụng mà giữ nguyên gói hàng để sau này Smart Shop sẽ thu hồi hàng về và hoàn tiền cho khách hàng. Nhóm lừa đảo thông qua giao hàng dịch vụ hoặc bưu điện để thu hộ luôn tiền của khách để mang về cho Chi.

Cộng tác viên không nói rõ khách hàng mua đơn hàng có tổng giá trị bao nhiêu thì sẽ được nhận quà. Khi khách hàng mua hàng tổng giá trị lớn, chúng thông báo đã đủ điều kiện nhưng lại yêu cầu đóng tiền phí 10% giá trị giải thưởng hoặc mua hàng giá trị cao hơn. Cuối cùng khách hàng sẽ nản tự dừng lại và chúng bỏ mặc khách hàng, để chiếm đoạt tiền.

Về thực tế hàng hoá bán cho khách, Chi dùng sim rác đăng ký trên Shopee, Lazada để mua các loại thực phẩm chức năng, giá 70 – 150 ngàn đồng, rồi đóng gói giao cho khách, thông báo giá 680 ngàn – 3 triệu đồng hoặc giá trị cao hơn.

Đáng nói, hàng hoá được chuyển đến một bưu cục ở quận 8 để giao cho khách vì Chi có quen biết với Nguyễn Hoàng Q. (35 tuổi) là trưởng bưu cục. Chi thoả thuận trả tiền 7 – 8 triệu đồng/tháng để Q. bố trí người giao hàng, nhận tiền hộ.

Hàng hoá Chi giao đến được sắp xếp riêng, Q. giao cho nhân viên Nguyễn Thanh N. (29 tuổi) đi giao, thu tiền hộ và mang tiền giao lại cho Q., Q. sẽ hẹn gặp Chi bên ngoài để giao tiền.

Quá trình điều tra, công an mời làm việc đối với các cộng tác viên của Chi như: Hồ Thị Mỹ Lợi, Tâm, Trinh, Phúc… Nhóm này khai, mức lương cơ bản là 4,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, cộng tác viên được thêm hoa hồng bán hàng, cụ thể bán dưới 100 triệu đồng thì nhận 11%, từ 100 – 260 triệu đồng thì được 11% và trên 260 triệu đồng thì hưởng 12%.

Chi và các cộng tác viên tinh vi khi sử dụng sim rác chỉ 1 thời gian thì vứt bỏ, liên hệ với nhau thông qua ứng dụng mạng xã hội và việc thanh toán lương, tiền hàng hoá thì trực tiếp, không dùng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Công an xác định, Chi và Lợi trực tiếp lừa bà Mai nói trên hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó, Lợi được hoa hồng 100 triệu đồng, còn lại Chi chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM xác định thêm 2 vụ khác mà Chi và đồng bọn đã lừa đảo với cách thức trên. Cụ thể, chúng lừa bà Lê Thị Tuyết N. (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 800 triệu đồng, và lừa bà Ngô Thị C. (59 tuổi) 57 triệu đồng.

Đáng nói, tháng 9/2022, Chi và 1 đồng bọn bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, khi lừa 1 người khoảng 2,8 tỷ đồng. Chi đã khắc phục số tiền lừa đảo này và sau đó tiếp tục thực hiện lừa đảo chuyên nghiệp hơn.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.