Phá ổ nhóm dùng hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook giả mạo ngân hàng để lừa đảo

Một nhóm đối tượng lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn hết sức tinh vi vừa bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) triệt phá. Đáng chú ý, các đối tượng mua hàng nghìn tài khoản ảo để thực hiện hành vi phạm tội.

Khởi tố 5 đối tượng

Liên quan đến vụ án trên, ngày 14/11, Công an quận Hà Đông thông tin đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Tiến (SN 2004), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005) cùng trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003) cùng trú tại xã Viên Nội, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, trước đó Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm thanh niên quê Ứng Hòa (Hà Nội) thuê trọ tại căn hộ ở tầng 5, toà chung cư ở khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, nhóm này sử dụng nhiều máy tính để bàn lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường. Đáng chú ý, đây là các đối tượng không có công ăn việc làm, hàng ngày không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng sử dụng máy tính.

Quá trình xác minh, ngày 10/11, cảnh sát bất ngờ kiểm tra căn hộ trên và phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng 4 máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đầu tháng 10/2023, Tuấn thuê căn hộ chung cư trên rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet lắp đặt tại đây. Sau đó, nhóm này bàn bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Mua hàng nghìn tài khoản Facebook, Zalo ảo

Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng lợi dụng không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới rất tinh vi.

Nhóm này lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook ảo. Sau đó trà trộn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để thu hút người vay.

Để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo ảo nhắn tin, nếu họ đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục như: phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm,… mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng.

“Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game “Tài-Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn, từ đó đối tượng rút tiền về tài khoản của mình và ăn chia với các đối tượng trong nhóm” - cơ quan công an cho biết.

Vẫn theo cơ quan công an, khi các đối tượng thấy nạn nhân nghi ngờ sẽ xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản Facebook, Zalo đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được của nạn nhân được các đối tượng chuyển qua tài khoản cổng game được mở tại nước ngoài gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh người bị hại.

Đến nay, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.