Cảnh báo tội phạm lừa đảo gia tăng dịp Tết

Thứ 5, 05/01/2023 | 07:20:08 [GMT +7] A A

Tội phạm lừa đảo, nhất là sử dụng công nghệ cao để phạm tội chiếm đoạt tài sản đang có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) điều tra tội phạm trên không gian mạng.

Mới đây Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhận được đơn trình báo của anh N.V.T (phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Trước đó, tin theo lời mời gọi có thể nhận về từ 30-60% tiền lãi mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư thông qua việc góp vốn vào một công ty tên gọi “Huobi”, anh T đã được một số đối tượng quen qua mạng xã hội hướng dẫn chuyển tiền đầu tư thông qua ứng dụng “Huobi” trên điện thoại di động. Sau một số lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ, anh T đã tăng dần số tiền đầu tư. Đến khi tổng số tiền lên đến gần 700 triệu đồng thì tài khoản của anh trên ứng dụng Huobi không thể truy cập. Anh T cho biết: "Vì ham lợi nhuận nên tôi tăng dần số tiền đầu tư, khi lên đến 100 triệu thì họ bảo phải nạp tiền mới lấy được tiền lãi. Tôi tiếp tục nạp đến 700 triệu đồng thì mới biết mình bị lừa".

Bên cạnh tạo dựng các website mạo giả dạng các sàn đầu tư tài chính để giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng tâm lý muốn được vay với số tiền lớn, thủ tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền để cho vay với lãi suất cao. Thông qua sử dụng sim điện thoại, tài khoản thuộc các trang mạng xã hội như Zalo, Messenger để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục vay qua các ứng dụng tài chính online, hoặc cho vay bằng hình thức: "tín chấp" (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng. Sau đó, các đối tượng ép người vay phải trả lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi vay ngân hàng.

Điển hình, đêm 21/12/2022 qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã triệt phá nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Hải Hà, do Nguyễn Văn Định cầm đầu. Từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định và đồng bọn đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm; tổng tiền lãi thu bất chính gần 300 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Định khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Từ năm 2022 đến nay, chỉ riêng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên. Hầu hết là các thủ đoạn cũ, nhưng nạn nhân mới. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên các nhà mạng viễn thông, cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc kiếm tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, vay tiền qua app ứng dụng để lừa đảo. Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả danh cơ quan công an, tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra, để chiếm đoạt. Đã xảy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

Trung tá Vũ Trường Thi, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh), cho biết: Điểm chung của các bị hại là nhẹ dạ, tin vào những thủ đoạn chúng đưa ra là có thực. Đơn vị đã thông báo đến người dân về các thủ đoàn lừa đảo, giúp người dân nâng cao cảnh giác, như viết thư ngỏ gửi đến các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng khu phố để các đồng chí thông báo cho người dân về các thủ đoạn lừa đảo; tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các nhà mạng gửi tin nhắn cảnh báo đến người dân nâng cao cảnh giác.

Với các giải pháp đồng bộ, trong năm 2022 lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nhận diện, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với những phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng, công nghệ cao; đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 116 đối tượng, trong đó phát hiện 45 vụ qua tiếp nhận nguồn tin về tội phạm; xác lập, triệt phá 11 chuyên án; ra quyết định khởi tố 56 vụ, 94 bị can.

Trung tá Vương Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), khuyến cáo: Từ nay đến Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao có thể mạo danh người thân, tổng đài ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng để nhắn tin lừa đảo. Người dân cần tăng cường cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đề nghị cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, vay tiền. Hãy trình báo cơ quan công an khi nhiều người tại cùng 1 khu vực, 1 thời điểm nhận được tin nhắn có nội dung mời gọi tham gia các trò chơi trúng thưởng, đề nghị bấm vào các đường link giao lưu kết bạn…

Lê Nam