Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm công nghệ cao, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn.

Công ty CP Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung, nơi các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Quảng Ninh cung cấp).

Từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại các cây ATM của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn, chiếm đoạt của gần 200 khách hàng trên 4 tỷ đồng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng người Trung Quốc cũng như quy luật hoạt động của chúng. Rạng sáng ngày 23/5/2019, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang 4 người Trung Quốc đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM trên địa bàn TP Hạ Long và kịp thời phong tỏa hơn 1,6 tỷ đồng cho một người dân ở TP Hạ Long.

Tiếp đó, trong tháng 6/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự mưu trí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng (8 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Campuchia) có hành vi chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng của một ngân hàng thương mại ở phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Đây cũng là một chuyên án đấu tranh thành công với tội phạm công nghệ cao của Phòng Cảnh sát kinh tế. Cụ thể, vào tháng 6/2018, đơn vị nhận được đơn trình báo từ một ngân hàng thương mại tại TP Hạ Long, tố cáo Công ty CP Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ và chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng. Qua công tác điều tra cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã câu kết với các đối tượng người nước ngoài, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp, rút tiền về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, lập khống chứng từ thông qua các hợp đồng kinh tế với các tour 0 đồng để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng. Mở rộng điều tra làm rõ, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt tiền từ chủ thẻ nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố thêm 4 bị can.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Như tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Quảng Ninh cung cấp.

Đối với lĩnh vực lừa đảo qua mạng xã hội (facebook), tháng 7/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (sinh năm 1998), trú tại số nhà B5/15J, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cuối năm 2018, thông qua kết bạn với một đối tượng nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch), đối tượng Như đã đăng ký mở 4 tài khoản của 4 ngân hàng thương mại để nhận tiền của những người bị đối tượng nước ngoài lừa đảo chuyển đến. Thủ đoạn của đối tượng Aja là vào các mạng xã hội để làm quen, kết bạn sau đó tìm cách vay tiền của nạn nhân để chiếm đoạt.

Tháng 3/2019, ngay sau khi nhận được tin báo của bà Hoàng Thị Châu Loan (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), Phòng Cảnh sát kinh tế đã phải tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ, phải phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phía Nam để xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng. Qua điều tra làm rõ, phát hiện có 186 người ở khắp cả nước đã chuyển tiền vào tài khoản của Như với tổng số tiền khoảng 8 tỷ đồng.

Trung tá Phạm Đình Nghĩa, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ: Thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi, chúng thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, lợi dụng những sơ hở bất cập trong công tác quản lý nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Những người bị hại và đối tượng không biết nhau, tiền chuyển vào tài khoản đứng tên người khác và nhanh chóng bị các đối tượng chuyển khoản qua các tài khoản khác. Hoặc chủ thẻ là người nước ngoài nên việc xác minh và xử lý rất khó khăn. Các trinh sát phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để tìm ra những thủ đoạn, quy luật hoạt động của loại tội phạm này.

Được biết, đây chỉ là 3 trong 19 vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao đã được Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý từ đầu năm đến nay. Kết quả này đã góp phần không nhỏ trong công tác ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc triệt phá thành công các vụ án đã giúp cho người dân hiểu rõ về bản chất, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng sử dụng công nghệ cao và có thêm các cách thức phòng ngừa với loại tội phạm này.

Hoàng Nga