Đánh sập đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo quy mô 2.000 tỉ đồng

Các đối tượng, trong đó có cả các sinh viên, đã lợi dụng thanh toán qua ví điện tử MoMo để tổ chức đánh bạc trái phép, thu hút hàng nghìn người chơi, số tiền lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng.

Ngày 22.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Ngô Đức Hạ (24 tuổi), Lục Văn Phong (21 tuổi, đều ở Bắc Giang) cùng 5 nghi phạm khác để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Hạ là người cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chẵn lẻ dựa trên mã giao dịch của Ví điện tử Momo. Quá trình hoạt động, nhóm nghi phạm tự tạo lập và quản lý website đánh bạc trên mạng, sử dụng hàng nghìn tài khoản Momo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Mỗi ngày đường dây phát sinh khoảng 50.000 giao dịch với số tiền khoảng 3 - 4 tỉ đồng. Tới trước khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây là khoảng 2.000 tỉ đồng.

Sau quá trình xác minh, ngày 20.12, Công an tỉnh Bắc Giang triển khai 10 mũi công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm tại Bắc Giang và Hà Nội.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 11 máy tính, 8 điện thoại di động, 2 ôtô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỉ đồng. Số tiền này đã bị ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.

Theo công an, 3 trong 7 nghi phạm hiện là sinh viên đại học, trong đó một người đang theo học chuyên ngành công nghệ.

Trước đó, từ cuối năm 2021, Báo Lao Động cũng có nhiều bài viết phản ánh về các đường dây lợi dụng thanh toán qua ví điện tử MoMo để tổ chức đánh bạc trái phép.

Cụ thể, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp.

Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia.

Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.

Thời điểm cuối năm 2021, theo tổng hợp của phóng viên có khoảng 150 web đánh bạc qua hình thức kiểu “chẵn lẻ MoMo” như trên.