Hình phạt thích đáng cho tội tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc

Mặc dù biết rõ xe ô tô không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, nhưng các đối tượng vẫn đồng ý mua với giá rẻ, mục đích bán lại cho người khác để thu lợi bất chính. Các bị cáo đã bị TAND tỉnh xử phạt nghiêm minh.

Theo hồ sơ vụ án, Chu Văn Dương (trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đức (trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đều là chủ cơ sở sửa chữa và mua bán các loại xe ô tô cũ, nên quen biết nhau. Dương biết Đức có nhu cầu mua xe không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ và các bộ biển số, số khung, số máy, đăng ký xe thật có nhãn hiệu cùng loại với xe không có giấy tờ đã mua. Đức có thể đục, tẩy, xóa số khung, số máy của các xe mua không có giấy tờ hoặc thực hiện dán bộ số khung, số máy mua được có giấy tờ xe, lên xe không có giấy tờ, nhằm che giấu nguồn gốc thật của xe ban đầu, hợp thức hóa nguồn gốc của xe không có giấy tờ, bán lại với giá cao như xe có đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định, để thu lời bất chính.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2023, Đức đã mua của Dương và người không rõ lai lịch nhiều xe ô tô không có giấy tờ và bộ biển số, số khung, số máy, giấy tờ xe cùng loại, có nguồn gốc; trong đó cơ quan chức năng đã làm rõ được 2 xe ô tô là vật chứng trong 2 vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình và TP Hà Nội. 2 xe ô tô nêu trên, Đức chưa trả hết tiền cho Dương, cũng chưa bán được xe, nên chưa thu được lợi bất chính.

Phạm Văn Toàn có quen biết xã hội và có mối quan hệ làm ăn với Dương. Dương nghĩ rằng Toàn có thể vận dụng các mối quan hệ đó giúp Dương “chạy án”, nên trước khi bị đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí, Dương nói với anh trai là Chu Văn Thường đi gặp Toàn, nhờ Toàn giúp Dương “chạy án”. Chiều 4/3/2023, anh Thường hẹn và gặp Toàn đặt vấn đề nhờ Toàn giúp "chạy án" cho Dương. Toàn nói có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể giúp được Dương. Toàn yêu cầu anh Thường đưa 100.000 USD để lo “chạy án”.  Anh Thường gom tiền và vay mượn thêm được 2,378 tỷ đồng, đổi thành 100.000 USD. Toàn nhận tiền 100.000 USD, hứa sẽ giải quyết được việc của Dương, nếu không giải quyết được, sẽ trả lại đủ số tiền trên cho anh Thường. Tuy nhiên, Toàn không liên hệ với ai để giải quyết việc của Dương, mà sử dụng số tiền trên để trả các khoản nợ của mình và chi tiêu cá nhân. Nhận thấy Toàn không làm được việc như đã hứa, anh Thường yêu cầu Toàn phải trả lại 100.000 USD, nhưng Toàn vẫn tiếp tục nói dối là đang liên hệ tìm người giúp Dương, mục đích là để kéo dài thời gian cho đến khi kiếm được khoản tiền khác trả lại cho anh Thường. Ngày 9/3/2023 thấy Toàn không thực hiện như đã hứa, không đòi được tiền của Toàn, anh Thường đến Công an TP Uông Bí tố giác hành vi của Toàn.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngoài 4 xe ô tô thu giữ tại ga ra ô tô của Nguyễn Văn Đức, Cơ quan điều tra Công an TP Uông Bí còn thu giữ 11 xe ô tô liên quan đến hành vi mua bán xe không có giấy tờ, nguồn gốc của Đức. Quá trình khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Văn Đức, Chu Văn Dương và Phạm Văn Toàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến mua bán xe, các biển số xe ô tô, đồ vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tra cứu chủ sở hữu phương tiện, xác minh thông tin nguồn gốc chủ đăng ký các xe ô tô qua số khung, số máy, biển số xe gắn trên các xe ô tô thu giữ và các xe ô tô qua biển số, giấy tờ đăng ký xe đã thu giữ trong quá trình khám xét, xác minh làm rõ nguồn gốc, thật, giả của các giấy tờ, đồ vật, tài liệu để có căn cứ xử lý tiếp theo.

Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Dương và Đức khai, khi mua xe ô tô không có giấy tờ không rõ nguồn gốc, Dương, Đức biết là xe vi phạm pháp luật, hiểu là xe do chủ sở hữu cho người khác thuê xe ô tô tự lái, xe đang thế chấp, cầm cố tại ngân hàng hoặc xe do trộm cắp, lừa đảo mà có mang bán nhưng vẫn đồng ý mua với giá rẻ, mục đích bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.

Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 28/10/2024, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Toàn 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Đức 7 năm tù, Chu Văn Dương 6 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình, nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lời, coi thường pháp luật nên đã bất chấp để thực hiện. Bản án là hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo; thông qua đó đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.