Khởi tố 3 đối tượng in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn

Công an TP Long Xuyên khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp thuế nhà nước.

Sáng 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh này còn có Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Trong quá trình điều tra xác định, từ tháng 1 đến tháng 6.2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật để thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỉ đồng cho 3 công ty để thu lợi bất chính.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài làm Giám đốc, đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.