Khởi tố giám đốc công ty bất động sản có hành vi trốn thuế

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm vừa phê chuẩn quyết định khởi tố hai người của một công ty bất động sản để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 12.8, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị can: Đỗ Công Nguyên (48 tuổi), trú tại huyện Bảo Lâm) và Phí Đình Dũng (52 tuổi), trú tại huyện Lâm Hà để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng phê chuẩn các quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đối với 2 bị can nêu trên.

Theo điều tra, Đỗ Công Nguyên đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh mua bán bất động sản từ năm 2021 và do Nguyên làm giám đốc. Trong thời điểm này, doanh nghiệp của Nguyên đã thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến bất động sản.

Trong công việc, Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng đã có nhiều thủ đoạn trong việc lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản.

Sau đó, những người này tìm cách lách luật, làm giảm số tiền thuế đóng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Với hành vi trên của Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm phát hiện và tiến hành xác minh.

Sau thời gian đấu tranh, củng cố các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyên và Dũng theo quy định; đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý các cá nhân khác có liên quan.

Ngoài tội danh “Trốn thuế” nêu trên, Đỗ Công Nguyên cũng đang là bị can trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra, khởi tố trước đó.

Cụ thể, năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Thời điểm này, Đỗ Công Nguyên thông qua mối quan hệ quen biết với 2 bị can Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu (nguyên Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường) để đưa hối lộ.

Việc này nhằm cập nhật, chỉnh lý để hình thành đường giao thông lên thửa đất do Nguyên đứng tên tại huyện Bảo Lâm. Từ đó, phục vụ việc tách thành nhiều thửa đất và tự ý quảng cáo là dự án bất động sản để chuyển nhượng.

Hành vi của Đỗ Công Nguyên, Lê Văn Sáng, Đỗ Ngọc Châu đã bị Công an huyện Bảo Lâm điều tra kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm truy tố theo quy định của pháp luật.