Mang 1 triệu đô la Singapore tiền giả đến ngân hàng để đổi

Lưu Như Cương mua 2 triệu đô la Singapore tiền giả, đưa một nửa cho đồng bọn đến ngân hàng đổi song không qua mặt được nhân viên ngân hàng.

Kết thúc phiên tòa ngày 5.12, TAND Hà Nội tuyên phạt Lưu Như Cương (52 tuổi) 20 năm tù, Trần Mạnh Cường (53 tuổi) 17 năm và 3 bị cáo khác lần lượt mức án 12 năm đến 15 năm về tội "Lưu hành tiền giả".

Khoảng 16h ngày 18.9.2023, tại Phòng giao dịch ngân hàng ở phường Giảng Võ, nhân viên tiếp nhận 2 tờ tiền đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/tờ, do Dương Thị T (41 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến đổi sang tiền Việt Nam đồng.

Lúc đó, phía ngân hàng hỏi chị T có thêm tiền để đổi nữa không vì nghi vấn là tiền giả. Tưởng thật, người phụ nữ này gọi cho Phạm Thị Thu H (35 tuổi, quận Tây Hồ) mang thêm tiền đến đổi.

Chị H đi cùng Vũ Lan A (45 tuổi, ở quận Tây Hồ) đến ngân hàng. Lúc này, có Trần Mạnh Cường đứng bên ngoài đưa cho H 98 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/tờ. Sau khi so sánh, đối chiếu thì nhân viên ngân hàng trả lời là tiền giả nên đã lập biên bản, báo Công an đến giải quyết.

Vật chứng thu giữ của Trần Mạnh Cường là 100 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/tờ, có mã số hiệu từ OAA363200. Đây là những tờ tiền của Cường đưa cho nhóm đối tượng mang tới ngân hàng để đổi.

Cường khai, số tờ đô la là của Lưu Như Cương đưa cho anh ta để bán. Bị cáo Cương cũng thừa nhận lời khai này.

Về nguồn gốc số tiền đô la Singapore giả, Cương khai, tháng 4.2022 đã đến khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gặp một người đàn ông (không quen biết) mua của người này 1 triệu đô la Singapore giả gồm 100 tờ mệnh giá 10.000 đô la với giá 5 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giữ.

Đến khoảng đầu tháng 9.2023, Cương lại tiếp tục lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn gặp người đàn ông kể trên mua thêm 1 triệu đô la Singapore giả với giá 5 triệu đồng. Ngày 18.9.2023, Cương quen biết với Cường và trao đổi về việc có lượng tiền đô la Singapore và nhờ Cường đổi với mức giá 1 triệu đô la Singapore lấy 12 tỉ đồng.

Cương có nói với Cường tiền này đã được kiểm tra qua máy đếm và không phát hiện được là tiền giả. Sau đó Cương gửi cho Cường tài khoản ngân hàng và ảnh chụp căn cước công dân để Cường thanh toán khi bán được số đô la kể trên.

Sau khi nhận 1 triệu đô la Singapore, Cường đã tham khảo trên mạng Internet về cách phân biệt tiền đô la Singapore và tỉ giá của loại tiền này và được biết 1 triệu đô la Singapore có giá trị khoảng 17 tỉ đồng, chênh lệch rất lớn so với giá 12 tỉ mà Lưu Như Cương định bán cho Cường.

Cường cũng biết số đô la Singapore là giả. Tuy nhiên, bị cáo vẫn liên hệ với hai người đàn ông tên Công và Tuấn để nhờ họ đổi tiền. Hai người này nói có thể giúp đổi 1 triệu đô la Singapore lấy 13 tỉ đồng, hẹn Cường đến Ngân hàng để đổi tiền.

Chiều 18.9.2023, Cường đến điểm hẹn gặp ông Tuấn cùng 2 người phụ nữ là bà Dương Thị T và Phạm Thị Thu H, đưa trước cho họ 2 tờ tiền giả mang vào ngân hàng để đổi trước.

Sau đó hai người phụ nữ đi ra báo là tiền đảm bảo nên Cường đã đưa nốt 98 tờ còn lại để mang vào Ngân hàng đổi. Họ không hay, phía ngân hàng đã báo Cơ quan Công an đến giải quyết.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ hành vi phạm tội của 3 người khác. Đối với một số người liên quan việc mang tiền tới ngân hàng đổi ở trên, do không biết là giả nên cơ quan điều tra không xử lý với họ.

Cơ quan công tố xác định, nhóm Cương đã lưu hành tổng cộng 1,97 triệu đô la Singapore giả - có giá trị tương ứng hơn 34 tỉ đồng.