Phá đường dây cho vay nặng lãi, cá độ online hơn 100 tỉ đồng

Công an Phú Yên vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, cá độ online hơn 100 tỉ đồng.

Chiều 7/1, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội danh: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Hoạt động tinh vi, kín đáo

Trong đó, hai bị can là Võ Thị Kim Thảo (30 tuổi, trú TP Tuy Hòa) và Trần Tuấn Vũ (34 tuổi, chồng của Thảo, trú huyện Phú Hòa) có vai trò chủ mưu trong đường dây nói trên.

8 bị can khác cùng bị khởi tố là: Nguyễn Giáo Học (37 tuổi), Trịnh Phúc Sửu (33 tuổi), Trần Thái Hoan (41 tuổi), Cao Trung Lượng (27 tuổi), Đoàn Cương Lĩnh (39 tuổi), Ngô Kim Chưởng (30 tuổi), Đặng Thị Nữ (58 tuổi), cùng trú huyện Phú Hòa và Trương Việt Bằng (25 tuổi), trú TP Tuy Hòa.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Phú Hòa, bị can Trần Tuấn Vũ (chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5-2023 về tội cố ý gây thương tích) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo đã cho nhiều người dân các huyện Phú Hòa và TP Tuy Hòa vay với lãi suất cao.

Nhóm này hoạt động rất kín đáo, tinh vi, không viết giấy nợ, thỏa thuận lãi suất bằng miệng và sử dụng các đối tượng cộm cán đi đòi nợ.

Vũ còn cầm đầu một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề, cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô liên huyện, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài.

Liên kết với máy chủ ở Campuchia

Đáng chú ý, nhóm bị can này có sự hướng dẫn "cách thức" để đối phó với lực lượng công an khi hoạt động như: sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch; tạo nhóm Telegram để liên lạc trao đổi, sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm chuyên dụng để đổi vùng IP, sử dụng mạng 4G truy cập mạng Intenet để cá độ bóng đá nhằm tránh bị công an phát hiện.

Ngày 29-12-2024, 22 tổ trinh sát của công an đã tiếp cận, mời những người vay tiền của nhóm trên để làm việc, bất ngờ triệu tập 23 đối tượng trong đường dây hoạt động tội phạm, thu giữ tất cả điện thoại, phương tiện đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.

Kết quả: Vũ và Thảo khai nhận cho rất nhiều người vay tiền với lãi suất từ 120%/năm, thu lợi gần 1 tỉ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng rất chuyên nghiệp, liên kết với tài khoản tổng tại các tỉnh phía Nam có máy chủ tại Campuchia, đồng thời kết nối với nhiều tượng khác ngoài tỉnh để hoạt động.

Trong thời gian 3 tháng (từ ngày 25-9-2024 đến nay), các đối tượng đã đánh bạc trên 100 tỉ đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của các đối tượng, với số tiền ban đầu ước tính trên 2 tỉ đồng.