Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng. 14:40 | 27/04/2024
Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama). 22:52 | 01/04/2024
Bộ Công an: 'Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài' Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài. 21:41 | 27/12/2023
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị tuyên phạt 21 năm tù về hai tội tham ô tài sản và rửa tiền. Vợ ông Quân lãnh 3 năm tù treo về tội rửa tiền. 11:52 | 01/12/2023
Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan. 08:00 | 31/08/2023
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền 736 triệu USD Singapore bắt 10 người ngoại quốc liên quan đến một trong những vụ rửa tiền, giả mạo lớn nhất lịch sử nước này, với số hiện vật và tài khoản bị tịch thu trị giá 736 triệu USD. 11:30 | 17/08/2023
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng Ngày 31/5, Tòa án tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Fernando Collor de Mello 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền. 17:15 | 01/06/2023
Cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski bị đề nghị 35 năm tù Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 12/5, Viện Công tố Peru đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này tuyên phạt cựu Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski 35 năm tù giam về tội rửa tiền và nhận hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht từng gây chấn động khu vực Mỹ Latinh. 09:59 | 13/05/2023
Đại biểu Quốc hội chỉ ra nhiều thủ đoạn 'núp bóng' để rửa tiền Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản. 22:19 | 24/10/2022
Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ. 17:31 | 19/06/2022
Thông báo giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty HH (Tập đoàn) xây dựng công trình Sở Tương Hồ Nam
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh thông báo tuyển dụng
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long năm 2024
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hạ Long năm 2024
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long năm 2024
Thông báo giới thiệu lao động Việt Nam cho Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc - Văn phòng điều hành dự án gói thầu số 32 mỏ Khe Chàm II - IV
