Thanh niên dùng chiêu trò để tham ô hơn 5 tỷ đồng của doanh nghiệp

Nguyễn Anh Sử sau khi được phân công làm phó trưởng nhóm kinh doanh đã dùng chiêu trò để tham ô hơn 5 tỷ đồng của doanh nghiệp và “nướng” sạch vào “tiền ảo”.

Ngày 3/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Sử (SN 1992, ở Thanh Trì) mức án 17 năm tù về tội Tham ô tài sản, theo điểm a, khoản 4, điều 533 BLHS.

Cáo buộc cho rằng, Công ty TNHH Sebang Battery Vina, trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai có văn phòng đại diện đặt tại Đông Anh, Hà Nội. Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội là ông L.K.J. (SN 1967, quốc tịch Hàn Quốc).

Năm 2021, công ty này tuyển dụng Nguyễn Anh Sử vào làm việc tại Văn phòng đại diện Hà Nội, được phân công làm Phó trưởng nhóm kinh doanh.

Nguyễn Anh Sử được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó trực tiếp quản lý kinh doanh mặt hàng bình ắc quy xe nâng; công nợ của các khách và quản lý hàng hóa tại kho, lên hóa đơn, bán hàng, xuất hàng và liên hệ vận tải.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 4/2021, do được trực tiếp quản lý việc xuất nhập hàng tồn kho và áp lực doanh số của công ty giao nên bị cáo Sử đã nảy sinh ý định lập khống một số hóa đơn bán hàng bình ắc quy để báo cáo về công ty doanh số đạt được.

Nhằm có thông tin lập khống hóa đơn bán hàng, Sử lấy dữ liệu danh sách đại lý, khách hàng của công ty. Chủng loại và số lượng bình ắc quy ghi trên hóa đơn được Sử căn cứ theo dữ liệu của công ty và thực tế tại kho hàng.

Trong các hóa đơn khống, Sử không để địa chỉ email hoặc ghi sai địa chỉ email của đơn vị mua hàng để công ty không thể kiểm tra, phát hiện.

Từ ngày 23/4/2021 đến 27/6/2022, bị cáo đã lập khống 58 hóa đơn bán hàng thể hiện đã bán 2.072 bình ắc quy các loại cho 18 đại lý với tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn là hơn 6,9 tỷ đồng (gồm cả thuế VAT).

Do lập khống hóa đơn mà không xuất hàng nên số lượng bình ắc quy thực tế tồn trong kho tăng cao. Từ đây, Sử tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số lượng bình ắc quy này.

Trên cơ sở thông tin ghi trên hóa đơn khống, bị cáo lập khống chứng từ, làm thủ tục nhận bình ắc quy từ kho của công ty. Sau đó, đối tượng mang bán cho các đại lý, khách hàng của chính Công ty Sebang Battery Vina với giá thấp hơn so với giá niêm yết từ 8-10% để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Theo cáo buộc, bị cáo đưa ra thông tin gian dối với các đại lý rằng Công ty Sebang Battery Vina có chính sách đổi bình ắc quy cũ lấy bình ắc quy mới; công ty nhập lại bình ắc quy cũ với giá từ 18.000 - 23.000 đồng/1 bình ắc quy cũ. Thu được bình ắc quy cũ từ các đại lý, khách hàng, Sử mang bán phế liệu lấy tiền ăn tiêu.

Kết quả điều tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách theo dõi mặt hàng ắc quy nhập kho, xuất kho xác định, từ 4/5/2021 đến 16/7/2022, Nguyễn Anh Sử đã chiếm đoạt của Công ty Sebang Battery Vina tổng cộng 1.839 bình ắc quy mới các loại có tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.

Số bình ắc quy chiếm đoạt được, Sử đã đem bán, đổi cho 6 đại lý, 3 cá nhân để thu lời bất chính hơn 3,8 tỷ đồng. Bị cáo đã chuyển tiền nộp về cho công ty hơn 293 triệu đồng, còn lại sử dụng chơi “tiền ảo” và chi tiêu cá nhân hết.

Đến nay, phía công ty yêu cầu bị cáo khắc phục trả lại hơn 4,9 tỷ đồng.