Cảnh giác với tội phạm công nghệ cao

Từ đầu năm 2016 đến nay, riêng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã xác lập, phá thành công 5 chuyên án và khởi tố điều tra 10 vụ án, 29 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trên phạm vi cả nước, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Quảng Ninh ngày càng gia tăng, phức tạp, công tác điều tra truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt gặp nhiều khó khăn.

Một trong những phương thức, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao sử dụng lừa đảo trên địa bàn tỉnh gần đây là thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter... để nhắn tin làm quen kết bạn, sau một thời gian làm quen, tạo sự tin tưởng, khi đó lấy lý do gửi quà như tiền USD, nhẫn kim cương... có giá trị. Đối tượng thường lấy lý do hiện đang là quân nhân trong quân đội Mỹ hoặc chụp ảnh nằm viện do bị tai nạn, đang có một khoản tiền lớn trong ngân hàng nhưng không có người thân thụ hưởng, muốn chuyển làm từ thiện ở Việt Nam từ 1 đến 2 triệu USD nhờ bị hại nhận hộ và được hưởng 50% trong số đó vì ở Mỹ thì phải chịu nhiều khoản thuế, phí... Khi nạn nhân chấp thuận, chúng tạo kịch bản thông báo quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì bị hải quan tạm giữ do gửi chưa đúng quy định nếu muốn nhận quà phải nộp một số khoản phí vận chuyển, phí hải quan, phí bảo hiểm, phí chống rửa tiền và ấn định số tiền phải nộp từ 1.000 USD đến vài chục nghìn USD và nộp vào số tài khoản do chúng cung cấp. Vì mong muốn nhận được quà tặng có giá trị nên không ít bị hại đã sa bẫy, nộp tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng Trần Thị Bích Tuyền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án điển hình do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh vừa khám phá là vụ Trần Thị Bích Tuyền, SN 1982, trú tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sự việc xảy ra vào đầu năm 2017, chị Đặng Thị M., SN 1968, trú tại TP Hạ Long, kết bạn qua facebook với một người đàn ông sử dụng tài khoản là “Patrick Paul”. Theo tâm sự của người này với chị M., hiện anh ta đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan. Patrick Paul còn tiết lộ với chị M. là được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này để hỗ trợ cho chị M. trang trải trong cuộc sống. Chị M. đồng ý nhận lời. Sau khi có một số thông tin về chị M. như số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ số tài khoản, Patrick Paul nói với chị rằng đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, hẹn khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị. Ngày 3-5-2017, Trần Thị  Bích Tuyền gọi điện cho chị M., giới thiệu tên Hiền Thu, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà. Do tin tưởng Paul và không nghi ngờ gì nên chị M. đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: Nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh qua điều tra làm rõ Trần Thị Bích Tuyền sống lang thang, chuyên giả danh là các nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa đảo. Năm 2015, đối tượng chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi dẫn đến vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia và quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia. Chúng đã cho Tuyền những thông tin về chị M., Tuyền đã về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M. chuyển tiền. Từ đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác trên cả nước.

Ngoài thủ đoạn trên, gần đây Công an tỉnh còn phát hiện một số thủ đoạn lừa đảo khác của tội phạm công nghệ cao. Trong đó, đáng chú ý, các đối tượng sử dụng điện thoại gắn sim rác, gọi điện thoại xưng danh là cán bộ điều tra đe doạ để nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Một số đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet banking và mã OTP để nhận tiền. Từ những thông tin trên, chúng thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản của họ thông qua giao dịch Internet banking... Có vụ nhóm đối tượng từ 2 đến 5 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin đánh cắp thông tin, mật khẩu thẻ của khách hàng sau đó sao chép thông tin đánh cắp được vào thẻ giả để rút, chiếm đoạt tiền qua các máy ATM.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn có các giải pháp phòng, chống hữu hiệu đối với các hành vi trộm cắp thông tin của khách hàng tại các máy ATM. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các giao dịch trong thời điểm mà bọn tội phạm thường lợi dụng hoạt động; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ, tình hình thức tế trên địa bàn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp tuyên truyền để người dân biết phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Minh Châu (Công an tỉnh)