Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Ngày 21/12, Công an huyện Ea H'Leo cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung để điều tra về tội "thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Thông tin ban đầu, thời gian gần đây Nguyễn Thị Cẩm Nhung được một người quốc tịch Malaysia (tên tài khoản là MJ) hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng. Nếu Nhung hướng dẫn được một người mở 5 tài khoản ngân hàng/tháng sẽ được trả 5 triệu đồng tiền công.

Ngoài ra, Nhung được hưởng tiền công giới thiệu 500 nghìn đồng/người. Mọi chi phí đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Ea H'leo triệu tập Nguyễn Thị Cẩm Nhung lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận từ tháng 6 - 9/2024, đã tìm và hướng dẫn 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng.

Sau đó Nhung đã chuyển thông tin 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản, 7 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho MJ.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã hưởng lợi hàng chục triệu đồng từ các vụ mua bán tài khoản nói trên. Trong đó có 3,5 triệu đồng là tiền công; 30 triệu đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 4 người khác; 13,5 triệu đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.