Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của người quen

Để có tiền đầu tư kinh doanh, Lê Thị Hợi (trú khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt của nhiều người quen với số tiền lớn. Hợi đã bị TAND tỉnh tuyên phạt tổng hợp 29 năm tù.

Theo hồ sơ, kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011-10/2017, Lê Thị Hợi đã lợi dụng sự quen biết để vay trên 10,3 tỷ đồng của 5 người để đầu tư, kinh doanh bất động sản, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt. Cụ thể chiếm đoạt của chị N.T.N trên 5 tỷ đồng, chị P.L.P.L trên 4,6 tỷ đồng, chị N.T.T.H 560 triệu đồng, chị N.T.T.Y trên 272 triệu đồng, chị N.C.L trên 272 triệu đồng.

Sau khi bị nhiều người đòi nợ, Hợi vào mạng xã hội Facebook, liên hệ và cung cấp thông tin cho đối tượng không rõ lai lịch làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại TX Quảng Yên và TP Hạ Long để lừa bán, chiếm đoạt của các anh, chị H.Đ.C, L.T.H, T.T.B với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 3/1/2018, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi. Đối tượng Hợi đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Hợi. Ngày 5/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ Hợi sau 7 năm lẩn trốn.

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 10/3/2025, trên cơ sở hồ sơ vụ án, căn cứ tài liệu, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích kỹ từng vấn đề, đưa ra các nhận định, làm rõ những hành vi, chứng cứ phạm tội của bị cáo. Hành vi của bị cáo có tính chất, mức độ nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, xâm phạm quyền sở hữu của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ra xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt đời sống kinh tế của gia đình bị hại, ảnh hưởng trật tự trị an xã hội; xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Hành vi của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đảm bảo chấn chỉnh, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Hợi 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 13 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt 29 năm tù, buộc Hợi phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại theo quy định pháp luật.