Lập 168 công ty "ma" để mua bán hoá đơn trái phép ở TPHCM

Ngày 19.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang điều tra vụ lập 168 công ty "ma" để mua bán hoá đơn trái phép trên địa bàn.

Ngày 19.10.2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ”, xảy ra tại TPHCM, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Theo điều tra, từ năm 2020 - 18.5.2024, Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần đổi địa điểm, Phi thuê căn hộ tại một chung cư trên tỉnh lộ 8, phường Thạnh Lộc (Quận 12) làm nơi tổ chức hoạt động và thuê nhiều người soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu nhằm hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để bán cho khách hàng thông qua các công ty "ma". Ngoài ra, nhóm này còn giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty "ma".

Giúp sức cho Hoàng Phi có Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tạm trú ở quận Gò Vấp, TPHCM) và Lê Thị Anh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung và các đối tượng đến trình diện để làm rõ vụ án.

Sau 30 ngày đăng báo, nếu Phi và Trung không đến trình diện công an thì xem như bỏ trốn, công an sẽ truy xét, xử lý theo quy định.

Hiện, vụ án lập 168 công ty "ma" để mua bán hóa đơn trái phép đang được các đơn vị chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.