Triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi ‘cắt cổ’ tại 11 quận, huyện ở Hà Nội

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi gần 200%/năm, hoạt động tại 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 21/3, Công an quận Hà Đông tạm giữ các đối tượng gồm Trần Trường Anh (SN 1994), Ngô Gia Quý (SN 1994, cùng trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Xuân Tùng (SN 2000, quê Phú Thọ) và Nguyễn Thanh Giang (SN 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 16/3, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ 4 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Các đối tượng khai nhận, từ năm 2022, bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay “bốc bát họ” với lãi suất cao. Các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, cùng nhau đi tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

“Mỗi đối tượng trong ổ nhóm này sẽ có nhiệm vụ thu tiền lãi và đôn đốc khi khách chậm đóng” - cơ quan công an cho biết.

Cụ thể, với hình thức cho vay “bốc bát họ” các đối tượng quy định tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (ví dụ, khách vay 10.000.000 đồng, sẽ nhận về 8.000.000 đồng, cắt lãi trước 2.000.000 đồng), lãi suất từ 146% đến 182%/ năm.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, ổ nhóm này đã cho nhiều khách vay tiền, ở 11 quận, huyện, thị xã như: Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Trì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoài Đức, Sơn Tây với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Theo Công an quận Hà Đông, quá trình điều tra xác minh để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng không làm trụ sở, không có biển quảng cáo cho vay cầm đồ hay kinh doanh tài chính, mà sử dụng điện thoại kết nối mạng để hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.