Bắt băng nhóm tín dụng đen, tổ chức cá độ hơn 500 tỷ đồng ở Hưng Yên

Điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) cầm đầu. 8 đối tượng còn lại từ 20-40 tuổi, trú tại các xã thuộc huyện Yên Mỹ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuân khai đã cùng đồng phạm sử dụng công nghệ để vận hành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn, zalo, facebook. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức cá độ bóng đá thông qua trang web Bmg8899.net.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc của Tuân đã giao dịch hơn 500 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 9 bị can này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 ô tô các loại, 16 điện thoại, 2 bộ máy tính và nhiều thiết bị kết nối internet. Cảnh sát cũng phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng, nhiều sổ đỏ và các tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, cảnh sát còn xác định Tuân và đồng phạm còn tổ chức cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự dưới hình thức “bốc bát họ” và cho vay lãi ngày với mức 108-300%/năm.

Theo lời khai của các đối tượng, khi người vay chưa trả lãi theo kỳ hạn, Tuân chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại.

Qua rà soát, cảnh sát xác định có ít nhất 50 bị hại là người vay lãi nhóm của Tuân với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.