Đề nghị truy tố 33 người trong đường dây đánh bạc gần 3.000 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, mỗi ngày, website đánh bạc thực hiện 10.000-50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc 1-3 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch từ lúc thành lập đến khi bị phá là khoảng 2.800 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, đề nghị truy tố 33 bị can.

Theo cơ quan chức năng, cuối năm 2022, Phòng An ninh Mạng và Phòng Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao của Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website "clmm.me" (đến tháng 12/2022 đổi tên thành "clmmz.me") sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi game điện tử Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (25 tuổi, quê huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa.

Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin, Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.

Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến gửi đến.

Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website "clmm.me" và "clmmz.me", thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.

Đối với người có nhu cầu đánh bạc, họ sẽ truy cập vào website "clmm.me" và "clmmz.me" và được hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Tài xỉu, Tổng 3 số, Đoán số... với tỷ lệ trả thưởng của từng loại hình thức chơi.

Số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các thể loại là từ 20.000 đến 3 triệu đồng; không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Cơ quan chức năng xác định Ngô Đức Hạ là chủ mưu, cầm đầu. Bị can này tìm thuê các chủ kênh YouTube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc cho hàng chục nghìn người trên cả nước.

Mỗi ngày, website thực hiện 10.000-50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc 1-3 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch từ lúc thành lập đến khi bị triệt phá là khoảng 2.800 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về tội Tổ chức đánh bạc; 25 bị can về tội Đánh bạc.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra ở giai đoạn 2.