#buôn lậu vàng

Nguyễn Văn Khanh bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 bị can trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về TP.HCM, sau đó nấu, đúc lại rồi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Nguyễn Minh Trí vốn bán cá ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia rồi sau đó thành trùm buôn lậu vàng thỏi, giao dịch tới cả trăm tỉ đồng.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã chế tác vàng thành 4 sợi dây chuyền, 4 mặt thắt lưng để vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa đấu tranh làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng ngàn tấn vàng, trị giá hàng ngàn tỉ đồng từ Campuchia, Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 7.11, Công an tỉnh Hà Nam thông tin về việc bắt 3 đối tượng buôn lậu hơn 6,4kg vàng.

Một đối tượng vận chuyển trái phép 2kg vàng qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và khởi tố.

Ông Phạm Đình Hoàng khai nhận 9 miếng kim loại màu vàng (nặng 1,1kg, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng) là số vàng do ông khai thác được từ Lào và vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Trên đường đi, Thanh bị lực lượng Công an huyện Đức Huệ kiểm tra, bắt quả tang đang vận chuyển trái phép 39kg vàng 9999. 

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây buôn lậu lớn, diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn thu gom ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng mang về trong nước tiêu thụ.

Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hoá khác.

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông - Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, vừa bắt giữ Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Khám xét 16 địa điểm liên quan trùm buôn lậu Mười Tường, cơ quan điều tra thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7tỷ đồng và nhiều tang vật.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, 7 người liên quan cũng ra đầu thú.