#chuyển tiền

Lợi dụng việc cơ quan Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân đang triển khai việc thông báo, đôn đốc thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước, gọi điện, nhắn tin yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo bị lừa gần 800 triệu đồng của một người phụ nữ ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tội phạm lừa đảo qua điện thoại táo tợn đến mức suýt thực hiện thành công âm mưu dùng AI giả làm lãnh đạo nước ngoài để lừa thủ tướng Thái Lan chuyển tiền.

Vì cả tin, bà cụ đã mang vàng đi bán nhằm chuyển tiền cho kẻ lừa đảo và rất may đã được công an, tiệm vàng ngăn chặn kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Đặng Nam khai, do ghen tuông và nghi ngờ vợ mình quan hệ bất chính với anh T. nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của anh này.

Để góp thêm tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhiều quán cà phê đã thay mã QR của quán mình thành mã QR chuyển tiền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 1/7, người dân khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt. NHNN khẳng định, biện pháp này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính.

Tội phạm lừa đảo hoạt động qua hệ thống ngân hàng ngày càng tinh vi, tỉ lệ điều tra phá án được rất thấp. Các tài khoản ngân hàng để tội phạm sử dụng đều không chính chủ mà thuê, mua lại từ người khác.

Nhiều người loay hoay, toát mồ hôi khi xác thực sinh trắc học trên app (ứng dụng) của ngân hàng mà không thực hiện được do không rành công nghệ hoặc điện thoại không tương thích, thậm chí do ảnh thật không giống với ảnh trên căn cước.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan dùng nhiều công ty ma và hợp đồng khống để vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới trong 10 năm, C03 cáo buộc.

Từ 1/7 chuyển tiền phải xác thực sinh trắc học, dưới đây là các bước thực hiện tính năng này.

Trong vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng phạm tội chuyển tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài .

Sáu người chuyển trái phép hơn 1.400 tỷ đồng của đường dây tín dụng đen ra khỏi Việt Nam bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Theo quy định của NHNN, từ ngày 1/7, 100% các giao dịch chuyển tiền với giá trị trên 10 triệu qua ứng dụng ngân hàng sẽ bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học.

Những ngày gần Tết Giáp Thìn 2024, nhiều ngân hàng lại lâm vào cảnh tắc nghẽn dịch vụ chuyển tiền online khiến khách hàng sốt ruột, chán nản chờ.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan sau khi rút ruột Ngân hàng SCB đã dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tuyết Mai (SN 1998, trú phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) và Trần Hoàng Khả Vy (SN 2002, trú phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nghi vấn bà K bị kẻ gian lừa đảo, phía ngân hàng đã thông báo đến công an xã và người thân của bà K đến ngân hàng.