Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".
Nhóm nghi phạm gồm 9 người bị công an khởi tố với cáo buộc thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.
Nhiều học sinh, sinh viên đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, tội phạm khi bị lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Ngày 7/7, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh), để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả mở tài khoản ngân hàng.
