Shark Bình với cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips Phó Đức Nam
Để nhận tiền của nhà đầu tư, Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty của Shark Bình làm trung gian thanh toán.
Thông tin về 2 trợ thủ đắc lực của Mr. Pips Phó Đức Nam bị Công an Đà Nẵng khởi tố
Một người có vai trò là đồng phạm, được Phó Đức Nam phân công quản lý chung hoạt động lừa đảo và nhân sự tại Việt Nam. Còn một người được giao quản lý cấp khu vực của sàn lừa đảo Soho Markets.
Nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips bị khống chế, đe đọa và đánh đập
Phó Đức Nam - Mr Pips cùng các đồng phạm lập ra 44 văn phòng tại Việt Nam và nước ngoài, tuyển dụng gần 2.000 nhân viên hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, khi nhân viên làm việc không hiệu quả, chểnh mảng sẽ bị các đối tượng đưa vào phòng riêng đe dọa, đánh đập...
Chiêu Mr. Pips Phó Đức Nam lừa nghìn tỉ: Khoe lãi, tặng E-book, đưa tài khoản lỗ về ‘bờ'
Để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế, nhóm Phó Đức Nam giở chiêu bài tặng sách dạy đầu tư độc quyền, lập nhiều hội nhóm online, liên tục khoe lãi, cam kết đưa tài khoản lỗ về 'bờ'...