Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông có trụ sở tại 95H, Lý Nam Đế (Hà Nội) là đơn vị thực hiện quản lý dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C (TP Hạ Long) do ông Trần Sơn Hà làm Giám đốc. Phạm Thành Trọng là nhân viên Ban quản lý dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C thuộc Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông.
Ngày 7-7-2003, ông Hà có ký quyết định số 07: “Giao cho ông Phạm Thành Trọng và Nguyễn Hoàng Nam (người giúp việc cho Phạm Thành Trọng) được quyền góp vốn đầu tư xây dựng 1/4 dự án đô thị Cao Xanh - Hà Khánh. Ông Trọng và Nam được phép huy động và tự chịu trách nhiệm về việc huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng 1/4 dự án. Số tiền huy động được gửi vào tài khoản tại một ngân hàng Quảng Ninh do ông Trọng làm chủ tài khoản và chỉ được sử dụng cho việc thực hiện dự án khi có ý kiến của Giám đốc Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông...”. Tiếp đến ngày 20-4-2004, Công ty có quyết định số 05 “về việc giao cho ông Phạm Thành Trọng và Nguyễn Hoàng Nam được phép huy động vốn hợp pháp đầu tư xây dựng dự án Cao Xanh - Hà Khánh C. Tất cả nguồn vốn huy động được gửi vào tài khoản của Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông”. Lợi dụng danh nghĩa này, Trọng đã ký hợp đồng “Thi công san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu đô thị mới chất lượng cao Hà Khánh C” với ông Phạm Thế Chức, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Nhàn ở Cẩm Thủy (Cẩm Phả). Và để thực hiện được hợp đồng, ông Chức đã ký 10 hợp đồng thỏa thuận với 10 hộ dân góp tiền để nhận quyền sử dụng 21 lô đất tại dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh, đã giao cho Trọng 750 triệu/1.902 triệu đồng thu được. Nhận tiền rồi, nhưng Trọng không thực hiện cam kết cho ông Chức tham gia thực hiện dự án san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu đô thị mới chất lượng cao Hà Khánh C và ngang nhiên chiếm đoạt số tiền này. Từ năm 2003 đến tháng 1-2007, vẫn chiêu lừa đảo như với ông Chức, Trọng đã huy động tiền góp vốn của nhiều hộ dân, trên cơ sở là giấy biên nhận viết tay, nhưng không nộp tiền vào tài khoản như cam kết với Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông. Ngày 30-7-2008, Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông đã ra quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định 07 ngày 7-7-2003 và quyết định 05 ngày 20-4-2004 nói trên đối với Trọng; đồng thời thông báo trên thông tin đài, báo của tỉnh, niêm yết tại văn phòng Ban quản lý dự án Hà Khánh C “từ năm 2005 Phạm Thành Trọng và Nguyễn Hoàng Nam đã tự ý bỏ việc, nay không còn là nhân viên của Ban QLDA Hà Khánh C... Mọi giao dịch liên quan đến dự án đề nghị quý khách liên hệ trực tiếp tại văn phòng Ban QLDA phường Hà Khánh (TP Hạ Long)” v.v.. Không làm việc tại Ban QLDA, nhưng Trọng vẫn tiếp tục đi lừa đảo ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Và để dễ bề “làm ăn”, ngày 8-1-2007, Phạm Thành Trọng làm thủ tục thành lập Công ty CP Cửu Long Giang do Trọng làm Tổng Giám đốc, Giám đốc... Theo cơ quan chức năng: Tuy Công ty CP Cửu Long Giang thành lập nhưng không hoạt động và không kê khai thuế; Công ty chỉ có một mình Trọng với đủ các loại dấu (dấu Công ty CP Cửu Long Giang, Tổng Giám đốc, Giám đốc mang tên Phạm Thành Trọng); địa chỉ chính của Công ty lại là nơi Trọng cư trú nói trên. Trọng không mấy khi có mặt tại địa phương, tại nơi cư trú; đối tượng luôn mang theo tất cả các loại con dấu, đôi khi đóng giả là cán bộ cấp cao của quân đội tự mình đi giao dịch, ký hợp đồng huy động góp vốn với các đối tác. Trọng còn đi thu hồi những giấy biên nhận thu tiền viết trước đây, thay thế bằng các Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C, ngày ký hợp đồng được ghi lùi thời gian phù hợp với ngày, tháng, năm viết giấy biên nhận. Kết quả điều tra, xác minh cho thấy, từ năm 2003 đến nay, với danh nghĩa như nói trên, Trọng đã ký được 29 hợp đồng với các doanh nghiệp và hộ dân góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C với tổng số tiền là 5.753.500.000 đồng và đều ghi thời điểm thực hiện hợp đồng, bàn giao lô đất cho các hộ dân là tháng 6-2009. Trọng đã thu tiền thể hiện trên phiếu thu kèm hợp đồng là 3.958.575.000 đồng, nhưng không sử dụng vào đầu tư xây dựng dự án như cam kết nộp vào tài khoản Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông, mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong 29 hợp đồng, có 9 hợp đồng Trọng đã thực hiện hành vi cùng một lô đất nhưng ký 2 hợp đồng bán cho hai người khác nhau.
Đến thời điểm hiện nay, đã qua thời hạn Trọng cam kết giao đất cho các tổ chức và cá nhân mà Trọng ký hợp đồng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C đã 4 tháng, nhưng Phạm Thành Trọng không thực hiện được cam kết. Vì thực tế số tiền thu được của các tổ chức và cá nhân, Trọng không nộp vào dự án theo cam kết, mà sử dụng vào mục đích cá nhân, do đó không có đất giao cho các hộ dân. Tổng số tiền mà Trọng đã chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân là 4.708.575.000 đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có đủ cơ sở chứng minh hành vi của Phạm Thành Trọng cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự. Ngày 20-10-2009, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thành Trọng, hiện tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ những đối tượng liên quan. Điều đáng nói qua vụ việc này chính là sự quá nhẹ dạ cả tin của các tổ chức, cá nhân vào những lời hứa hão huyền của Giám đốc lừa Phạm Thành Trọng, để rồi tiền mất, tật mang.
