Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 12 người liên quan đến việc xuất khẩu than, chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả.
Trong số 12 bị can, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng, đáng chú ý có Giám đốc cung ứng tàu biển Cửa Ông và Giám đốc cung ứng tàu biển Hòn Gai ( 2 đơn vị thuộc Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh) cùng một số giám đốc các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh miền Bắc có liên quan đến hoạt động buôn lậu than.
Bước đầu, cơ quan công an xác định sai phạm của các đối tượng như sau:Trong các năm năm 2005 - 2007, hai đơn vị cung ứng tàu biển Cửa Ông và Hòn Gai (thuộc Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh) đã mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa nguồn than đầu vào, chi phí vận chuyển rồi xuất than theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Có 8 công ty đã xuất khoảng 400 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 2 đơn vị trên với số lượng trên 300.000 tấn than với trị giá gần 79 tỷ đồng. Tổng số tiền hoàn thuế GTGT trong những vụ làm ăn này lên đến trên 4,5 tỷ đồng. Ngoài 8 doanh nghiệp liên quan đến 2 đơn vị thuộc Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh còn có 4 công ty ký hợp đồng vận chuyển, xuất khoảng 30 hóa đơn với trên 4.000 tấn than, trị giá xấp xỉ 18 tỷ đồng, trong đó có trên 860 triệu đồng tiền thuế.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
