Lợi dụng tâm lý “khát vốn” của nhiều doanh nghiệp, ông Bùi Hữu Thạo, sinh năm 1942, Giám đốc Công ty CP đầu tư Quốc tế Hoàng Nam (trụ sở tại số 5 - đường Hùng Vương, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã lừa lấy hàng trăm triệu đồng của những doanh nghiệp chỉ bằng lời hứa cho vay vốn đầu tư dự án với lãi xuất thấp, thủ tục đơn giản...
Ông Bùi Hữu Thạo
Với chiêu bài này, Bùi Hữu Thạo đã lần lượt ký hợp đồng liên doanh liên kết với 5 đơn vị cho vay lại vốn với số tiềnlên tới 7,5 triệu USD, lãi xuất 4,5%/năm nhưng yêu cầu các đơn vị phải ứng trước 1% tiền vay, phục vụ giao dịch vay tiền nước ngoài. Trong đó Xí nghiệp 22/12 Quảng Ninh được hứa cho vay 1 triệu USD đã chuyển giao dịch phí cho ông Thạo 60 triệu đồng; Công ty TNHH Thiên Thành ( Bắc Ninh) được vay 500 nghìn USD phí 100 triệu; Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh đại Thành Phát – Hoành Bồ ( Quảng Ninh) vay 2 triệu USD, đặt cọc 212 triệu đồng; Công ty cổ phần sản xuất, kinh doanh tổng hợp Sao đỏ “được” duyệt vay 2 triệu USD đã “cảm ơn” ông Thạo 200 triệu đồng; Công ty thương mại Tuấn Hoa – Bắc Ninh cũng được hứa cho vay 2 triệu USD nhưng chưa có tiền đặt cọc.
Cho đến cuối tháng 10-2006, các đơn vị ký hợp đồng liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Hoàng Nam của Giám đốc Thạo vẫn chưa nhận được tiền như cam kết, tiền đã đặt cọc đòi lại cũng không được nên đã làm đơn trình báo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quảng Ninh.
Theo kết quả xác minh của lực lượng trinh sát, từ khi thành lập (20-1-2005) Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Nam không có bất cứ một hoạt động kinh doanh nào nên không có doanh thu, không mở sổ sách kế toán. Số vốn điều lệ kê khai khi thành lập công ty là 5 tỷ thực chất chỉ là con số ma. Ông Nguyễn Ngọc Oánh – Phó Giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Nam cho biết, khi thành lập vốn công ty chỉ có khoảng 500 triệu đồng. Toàn bộ việc quan hệ vay vốn nước ngoài, ký hợp đồng thỏa thuận và nhận tiền ứng của các đơn vị là do ông Thạo trực tiếp làm.
Về cái gọi là dự án “ Nhà máy dệt kim Thái Bình” ông Thạo dùng để “lòe” các doanh nghiệp chỉ là dự án trên giấy, chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào của tỉnh Thái Bình phê duyệt. Để có hồ sơ dự án khu Du lịch sinh thái Đồng Mô - Hà Tây làm thủ tục vay vốn từ phía nước ngoài, ông Thạo đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sỹ Ngàn (là chủ dự án) mua lại toàn bộ dự án với trị giá 19 tỷ Việt Nam đồng để lấy quyết định phê duyệt dự án, quyết định giao đất, đem phô tô công chứng giao cho Công ty Phương Uyên làm thủ tục vay vốn nước ngoài. Tất nhiên với các “dự án ma”, ông Thạo không thể kêu gọi được vốn đầu tư từ phía nước ngoài nhưng đã dễ dàng lừa được những doanh nghiệp “nhẹ dạ cả tin” tạm ứng tổng số tiền 572 triệu đồng. Hiện ông Thạo đã chi tiêu hết số tiền đó và không có khả năng hoàn trả.
Xét thấy hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ngày 4-11-2006, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Bùi Hữu Thạo về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu hồi 40 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp là nạn nhân của vụ lừa đảo trên, vì thế rất cần sự cộng tác của những doanh nghiệp để lực lượng công an làm rõ hành vi lừa đảo của Bùi Hữu Thạo. Qua vụ việc này cho thấy đây là bài học đắt giá cho các doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ hội nhập về việc nắm vững các trình tự thủ tục pháp lý kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài, công tác thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư.
