Trung tuần tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Văn Tiến (SN 1973, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long) cùng đồng bọn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Phùng Văn Tiến được bạn là Vũ Bá Bình (SN 1976, trú phường Hà Tu) rủ góp vốn cùng mua xe ô tô để cho thuê tự lái. Đang làm nghề thợ xây, trong túi chỉ có 5 triệu đồng, nhưng vì “máu làm giàu” nên Tiến sốt sắng nhận lời. Tiến đã cùng Bình đến một cửa hàng bán ô tô ở TP Hải Dương, được nhân viên của cửa hàng “bật mí” người mua chỉ cần bỏ ra từ 30-50% tổng giá trị xe trả cho chủ cửa hàng, còn chủ cửa hàng sẽ trực tiếp liên hệ với ngân hàng, thế chấp những chiếc xe đã mua để vay tiền và đứng ra làm mọi thủ tục như đăng ký, đăng kiểm xe...
Thấy việc mua xe dễ dàng, Tiến về nhà, vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để mua 5 chiếc xe hiệu Deawoo Gentra và 1 xe tải hiệu Chiến Thắng tại cửa hàng nói trên. Từ tháng 10 đến tháng 12-2010, Tiến đã lần lượt thế chấp 4 xe Deawoo và xe tải để vay 500 triệu đồng của Chi nhánh SeaBank Quảng Ninh, 420 triệu đồng của Liên Việt Bank Quảng Ninh. Tất cả giấy tờ xe mang tên Tiến đều do các ngân hàng trên giữ, Tiến chỉ giữ sổ đăng kiểm và bản sao giấy đăng ký xe do các chi nhánh ngân hàng cấp để lưu hành. Sau khi mua được xe, Tiến mở dịch vụ kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái. Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, nên Tiến nảy ý định làm lại các giấy tờ xe đang thế chấp tại ngân hàng để bán lấy tiền. Tiến gặp và hỏi Bình cách làm lại giấy tờ xe. Bình nhờ bạn là Bùi Văn Cường (SN 1976, trú phường Hà Tu). Cường bảo Tiến mang theo sổ hộ khẩu, CMTND, đăng kiểm xe (đều bản gốc), cùng đến Đội đăng ký xe, Công an tỉnh để làm thủ tục.
Sau đó, Cường và Tiến nhờ ông Lê Tiến Đạt (làm nghề cà số khung, số máy xe) giúp về mặt thủ tục giấy tờ. Ông Đạt dẫn Tiến gặp Lê Mạnh Cường (cùng làm nghề cà số khung), nhờ giúp. Tiến trả công cho Bùi Văn Cường 24 triệu đồng, Cường đưa cho ông Đạt 20 triệu đồng, ông Đạt đưa cho Lê Mạnh Cường 12 triệu đồng. Sau đó, Tiến đem 1 xe Deawoo cầm cố cho anh Phạm Tiến Sơn (trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) vay 175 triệu đồng (hiện đã thu hồi giao cho Liên Việt Bank Quảng Ninh); 1 xe Deawoo và xe tải bán và cầm cố cho một người (không rõ địa chỉ) được 370 triệu đồng; 1 xe Deawoo bán cho anh Hoàng Văn Minh (ở phường Giếng Đáy) được 335 triệu đồng (đã thu hồi, giao lại cho SacomBank Quảng Ninh); 1 xe Deawoo bán cho ông Đinh Quang Thiệp (ở TP Hải Phòng) được 340 triệu đồng (đã thu hồi, giao cho Liên Việt Bank Quảng Ninh). Trước đó 2 ngày, Tiến mang xe ô tô hiệu Cửu Long cầm cố vay của ông Vũ Hữu Tuyến (phường Hà Tu) 210 triệu đồng. Vì tin tưởng, ông Tuyến chỉ giữ giấy tờ, còn xe vẫn cho Tiến sử dụng. Tiến đã đem chiếc xe này cầm cố cho 1 người (không rõ địa chỉ) lấy 70 triệu đồng.
Tiến còn thuê 1 xe ô tô (trị giá 300 triệu đồng) của anh Nguyễn Huy Hưng (phường Yết Kiêu); 1 xe ô tô (trị giá 450 triệu đồng) của anh Doãn Văn Vân (thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) và mượn 1 xe ô tô (trị giá 400 triệu đồng) của anh Vũ Trung Kiên (phường Hồng Hà). Sau đó Tiến nhờ ông Trần Văn Thuận (phường Hà Phong) đem 2 xe cầm cố để vay 300 triệu đồng của ông Trần Văn Chiến (phường Hà Tu). Khi Tiến bỏ trốn, ông Thuận đã chuộc, giao lại 2 chiếc xe cho cơ quan điều tra. Còn 1 xe Tiến nhờ bà Vũ Thị The (phường Hà Lầm) mang đi cầm cố, nhưng không cầm được, bà The đã giao cho cơ quan điều tra.
Trước đó, khoảng tháng 8-2010, để có tiền mua xe ô tô, Tiến đã bán căn nhà xây trên thửa đất số 200, tờ bản đồ số 44 (khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long) cho ông Trần Văn Thuận (phường Hà Phong) giá 300 triệu đồng. Hai bên đã giao nhận tiền và viết giấy chuyển nhượng, ông Thuận giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất (bìa đỏ) còn nhà vẫn cho Tiến tiếp tục sử dụng. Đầu năm 2011, do cần tiền trả nợ, Tiến nhờ Vũ Bá Bình tìm cách vay tiền. Bình nói đem “bìa đỏ” của gia đình, thuê người làm ra nhiều “bìa đỏ” giả khác, đem bán hoặc thế chấp để vay tiền.
Tiến đã mượn lại của ông Thuận “bìa đỏ”, đưa cho Bình. Bình nhờ Bùi Văn Cường làm “bìa đỏ” giả. Cường nhận lời và ra giá với Tiến là 10 triệu đồng/bìa. Cường mang “bìa đỏ” và tiền đến nhờ Phạm Văn Hướng (SN 1987, tạm trú phường Hà Tu); Hướng lại nhờ Vũ Mạnh Đức (SN 1985, tạm trú phường Bãi Cháy); Đức lại nhờ Trần Xuân Cương (SN 1980, ở phường Bãi Cháy, làm nghề in ấn quảng cáo) làm 3 “bìa đỏ” giả. Sau đó Tiến đem bán 3 “bìa đỏ” giả cho hai người ở cùng phường Hà Tu là ông Vũ Hữu Tuyến, giá 250 triệu đồng, Vũ Thị Minh, giá 300 triệu đồng; bà Vũ Thị The (phường Hà Lầm), giá 600 triệu đồng...
Tại phiên toà, bị cáo Tiến khai nhận, thấy chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không nhiều, trong tay đã có vài chiếc xe ô tô để làm ăn, nên bỏ nghề xây dựng, bán nhà, đất, vay tiền ngân hàng và người quen để mua xe ô tô, mở dịch vụ cho thuê xe tự lái. Nhưng càng làm càng lỗ, nên khi được Bình gợi ý, giúp đỡ đã làm giả giấy tờ xe, giấy tờ nhà đất rồi đem bán và thế chấp...
HĐXX TAND tỉnh đã xử phạt các bị cáo: Phùng Văn Tiến 27 năm tù; Vũ Bá Bình 42 tháng tù; Bùi Văn Cường, Vũ Mạnh Đức mỗi bị cáo 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng; Trần Xuân Cương 15 tháng tù treo, thời gian thử thách 30 tháng; Phạm Văn Hướng 7 tháng 15 ngày tù, được trả tự do tại toà, do thời gian tạm giam bằng với hình phạt.
Thanh - Thuận