Chúng đi mua hóa đơn GTGT của 2 "công ty ma", sau đó hợp lý hóa trên 10 ngàn tấn than, vụ việc trên được phát hiện tại Công ty Cổ phần đầu tư Việt Mỹ ITASCO có trụ sở tại Uông Bí.
Cơ quan CSĐT Công an TX Uông Bí vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Việt Mỹ ITASCO (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) và Nguyễn Trường San, Nguyễn Cảnh Dương (cho tại ngoại) về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả”.
Vào tháng 4/2008, từ một nguồn tin cho hay, Công ty Việt Mỹ có trụ sở tại phường Quang Trung, TX Uông Bí bán một số lượng lớn than và sử dụng hoá đơn của đơn vị khác nhằm hợp lý hoá đầu vào.
| Công ty Việt Mỹ thành lập từ tháng 3- 2007, do ông Nguyễn Văn Thái làm Chủ tịch HĐQT; Đoàn Văn Thức, Uỷ viên HĐQT (đã bị Công an tỉnh bắt giam); Lê Hồng Công, là Trưởng phòng tài chính kế toán và Nguyễn Văn Việt là Tổng giám đốc. Tổng số vốn điều lệ đăng ký của Công ty Việt Mỹ là 27 tỷ đồng do 167 cổ đông đóng góp. Trong đó Nguyễn Văn Thái, Đoàn Văn Thức và Lê Hồng Công đều giữ những vị trí giám đốc, phó giám đốc và phó phòng kế toán của Công ty CP đầu tư Thương Mại và dịch vụ-TKV, có trụ sở tại TX Cẩm Phả. |
Qua điều tra Công an TX Uông Bí phát hiện Nguyễn Cảnh Dương và Nguyễn Trường San cùng trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều mua 10.025 tấn than trái phép không có nguồn gốc hợp pháp. Sau khi UBND tỉnh có quyết định kiểm tra hoạt động kinh doanh than trên địa bàn tỉnh, Dương và San đã đến gặp Nguyễn Văn Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Mỹ để bàn bạc, nhờ hợp lý hoá số than trên (số than này được đổ trên bãi gần cảng của Công ty Việt Mỹ tại Bến Cân, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều).
Việt, Dương Và San đã thống nhất đi mua hoá đơn GTGT chứng minh số than là của Công ty Việt Mỹ.
Sau đó, Dương đã đến Công ty TNHH Sơn Đông, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) mua 1 tờ hoá đơn GTGT ghi số lượng là 7.000 tấn than phụ phẩm với giá 105 nghìn đồng rồi cầm về đưa cho Việt.
Còn San mua 1 hoá đơn GTGT của Nguyễn Văn Học, Công ty TNHH Vân Long ở xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều ghi số lượng 3.025 tấn than cám 7C.
Cũng theo điều tra của Công an Uông Bí, 2 Công ty Sơn Đông và Vân Long không có trụ sở như đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Giám đốc Công ty TNHH Vân Long là Lưu Văn Nhân đã có hành vi phạm tội “Mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước” và bị Công an tỉnh bắt ngày 27-5-2008. Còn Giám đốc Công ty TNHH Sơn Đông là Nguyễn Văn Uýnh, hiện đang làm ruộng tại xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và không còn làm giám đốc thuê cho Công ty Sơn Đông.
Trong quá trình điều tra, Công an Uông Bí còn phát hiện nhiều hợp đồng mua bán than giữa Công ty CP than Núi Béo với Công ty TNHH Vân Long là không có thật, vì dấu đóng trên hợp đồng và đóng trên hoá đơn GTGT bán than là con dấu làm giả con dấu của Công ty CP than Núi Béo.
Cùng thủ đoạn tương tự như trên, hợp đồng mua bán than giữa Xí nghiệp chế biến kinh doanh than Hạ Long- TKV với Công ty TNHH Sơn cũng là giả.
Qua giám định thì những chữ ký trên hợp đồng mua bán than và hoá đơn GTGT bán than cho Công ty Việt Mỹ đều là chữ ký giả.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan.
