Đường dây thứ nhất do Cấn Việt Phương, một con nghiện có thâm niên buôn heroin cầm đầu. Đường dây thứ hai vận chuyển ma túy bằng đường biển. Sau khi đưa ma túy từ Lai Châu xuống Hải Phòng sẽ vận chuyển tiếp theo đường biển sang Trung Quốc tiêu thụ.
Cầm đầu đường dây và là trung gian vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ là Cấn Việt Phương, 28 tuổi, ở đội 5, xóm Mơ, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Phương là một con nghiện, có thâm niên buôn heroin nên rất có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức đường dây. Hầu hết các mắt xích quan trọng trong ổ nhóm này đều là anh em họ hàng của tên Phương như Nguyễn Văn Tuần (anh vợ), Cấn Văn Tân (anh họ), Cấn Văn Bắc (em trai)…
Phương chủ trương chỉ vận chuyển heroin bằng xe máy. Mỗi lần "bạn hàng" ở các tỉnh có nhu cầu, Phương mua heroin của các đầu mối ở Sơn La, Hòa Bình, rồi chỉ đạo tay chân nghiền thành bột, gói trong túi nilon cho vào đế giầy dùng keo dán lại và đưa đi tiêu thụ.
Y có rất nhiều đầu mối cung cấp "hàng", trong đó có một số bạn hàng chính là Hàng A Chú (41 tuổi), trú tại Pà Cò, Mai Châu, Hoà Bình; Giàng A Tông (20 tuổi), Giàng A Pháo (25 tuổi) và Sồng An Vàng (40 tuổi) đều ở Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La.
Mỗi bánh heroin Phương mua với giá từ 70 đến 80 triệu đồng, vận chuyển trót lọt tên này giao cho "khách" giá trung bình là trên 100 triệu. "Lương" cho đám tay chân làm nhiệm vụ vận chuyển từ 3-5 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an Quảng Ninh đây là tổ chức tội phạm mua bán ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh trong nước và một số là người Trung Quốc với quy mô, tổ chức chặt chẽ, do đó quá trình đấu tranh bóc gỡ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là để bắt quả tang hành vi phạm tội của những tên chủ chốt.
Ví như Cấn Văn Tuấn (28 tuổi), ở xã Kim Quan, Thạch Thất, Hà Tây - một trong những cộng sự đắc lực của Phương - dù mới bước chân vào nghề song đã hết sức xảo quyệt, liều lĩnh. Mỗi khi đi giao hàng, hắn thường lái xe với tốc độ cao, được một quãng lại phanh gấp, quay đầu xe để kiểm tra xem mình có bị theo dõi hay không. Có lần bị CSGT ra tín hiệu kiểm tra hắn liều lĩnh đâm thẳng để tẩu thoát.
Phải mất thời gian khá dài, với rất nhiều phương án tỉ mỉ, chi tiết được vạch ra, cơ quan điều tra mới có thể "chỉ mặt, đặt tên" và buộc Tuấn phải tra tay vào còng khi hắn đang cùng đồng bọn vận chuyển hai bánh heroin đi tiêu thụ. Đến nay, đã có 18 tên trong đường dây này bị bắt giữ, song theo tài liệu của cơ quan điều tra, liên quan đến vụ án còn có rất nhiều đối tượng ở các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, TP Hà Nội. Công an Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.
Cùng thời gian điều tra mở rộng vụ án Cấn Việt Phương cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Ninh tiếp tục lập án đấu tranh với một đường dây vận chuyển ma túy bằng đường biển. Ổ nhóm này có sự tham gia của một số tên ở Lai Châu và TP Hải Phòng. Thủ đoạn của chúng là sau khi vận chuyển ma túy từ Lai Châu xuống Hải Phòng sẽ tổ chức đưa ma túy theo đường biển sang Trung Quốc tiêu thụ.
Mắt xích quan trọng của đường dây này là Nguyễn Thành Công (28 tuổi), ở khu Tân Phong 2, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tên này là đầu mối chính, có nhiệm vụ chuyển ma tuý từ Lai Châu xuống Hải Phòng, Quảng Ninh để tìm mối tiêu thụ.
Ngày 18-8, sau khi nhận được tin báo tên Công cùng đồng bọn sẽ tổ chức giao hàng tại Bãi Cháy vào khoảng 16h30' cùng ngày, tại khách sạn Hoàng Lan, khu Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, các trinh sát phòng chống ma tuý của Công an tỉnh và Cục Cảnh sát biển phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Phúc (24 tuổi), ở huyện An Lão, TP Hải Phòng tàng trữ trái phép 2 bánh heroin.
Phúc khai nhận được một nhân vật ở Hải Phòng trang bị xe máy, điện thoại, thuê 30 triệu đồng để chuyển số heroin trên sang Bãi Cháy giao cho một người Trung Quốc có tên là A Sập, tiền thu được sẽ giao cho Nguyễn Thành Công.
Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Văn Phúc và tài liệu thu thập được, cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt Công khi hắn đang chỉ đạo Phúc giao hàng qua điện thoại trên xe ôtô. Đến nay, Công an Quảng Ninh đã bắt giữ 5 tên trong đường dây ma tuý này, thu 1 xe ôtô, 2 bánh heroin, 3 xe máy, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.
