Thấy nhiều người lập doanh nghiêp "ăn nên làm ra" vợ chồng Đoàn Văn Miền (trú tại Thống Nhất, Hoành Bồ) cũng lập doanh nghiệp kinh doanh than và bất động sản. Do quản lý kém, giá thị trường biến động, doanh nghiệp thu lỗ, đứng bên bờ phá sản. Để bù lại số tiền trên, vợ chồng Miền đã lợi dụng tín nhiệm vay lãi cao, lừa chơi "họ" hàng chục người quen biết...để cùng dắt tay nhau vào tù.
Đoàn Văn Miền (SN 1967 tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) cùng vợ Đỗ Thị Gái (SN 1970), thành lập Công ty Xuân Quỳnh (do Miền làm giám đốc) và công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh thương mại-dịch vụ Miền Tiến (do Gái làm giám đốc). Để bù số tiền kinh doanh thua lỗ, cứu doanh nghiệp, giải pháp được đưa ra là lợi dụng tín nhiệm tiến hành vay lãi, lừa chơi họ... để bù. Do ham lãi cao, tin người, mà hàng loạt vụ lừa đảo đã được tiến hành trót lọt, thậm chí nhiều người còn tin tưởng giao cả sổ đỏ... Cụ thể, tháng 10-2010, Miền gặp vợ chồng anh Trần Văn Thấm và chị Vũ Thị Lanh (cùng thôn), hỏi vay tiền. Không có sẵn tiền mặt, vợ chồng anh Thấm cho Miền mượn sổ đỏ và đứng tên làm thủ tục thế chấp tại Ngân hàng Đông Nam Á (Chi nhánh Quảng Ninh) vay 250 triệu đồng, lãi suất 15,2%/năm, thời hạn vay 12 tháng. Và tính đến ngày 15-1-2014, Đoàn Văn Miền còn nợ gốc trên tài sản mượn thế chấp của vợ chồng anh Thấm tại Ngân hàng Đông Nam Á là trên 245 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận được nhiều thông tin cung cấp từ nhiều hộ gia đình vốn là người thân quen với vợ chồng Miền về những vụ lừa đảo tương tự. Cụ thể: Vợ chồng Miền còn nợ tiền vay và nợ tiền chơi “họ” với tổng số tiền 542,7 triệu đồng. Nhưng do tin nhau, không viết giấy vay mượn, nên không có cơ sở để chấp nhận.
Hành vi trên của Đoàn Văn Miền, Đỗ Thị Gái đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 140 BLHS. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm được tổ chức vào 10-2014 vừa qua, vợ chồng Đoàn Văn Miền khai: Kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực đất đai và kinh doanh than nhưng không lường được biến động của thị trường và sự quản lý chặt chẽ của nhà nước: giá đất giảm, nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh than trái phép. Từ đó làm ăn thua lỗ, để có tiền đầu tư tiếp và trả nợ, bị cáo đã vay tiền mặt hoặc mượn sổ đỏ đem thế chấp vay tiền. Do quen biết, trả lãi cao, nên nhiều người cho vay. Có tiền, bị cáo đem trả nợ và chi tiêu hết, nên chỉ còn cách bán nhà, rời khỏi địa phương để trốn nợ. Mặc dầu sống chui lủi, nhưng không qua mắt nhân dân và cơ quan Công an. Chỉ vì bị cáo không tri thức, liều lĩnh mà làm ăn thua lỗ dẫn đến chiếm đoat tiền của nhiều bạn bè quen biết, nay hối hận thì đã quá muộn.
Hội đồng xét xử TAND Tỉnh Quang Ninh, xử phạt Đoàn Văn Miền 9 năm tù, Đỗ Thị Gái 13 năm tù. Buộc 2 bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Đây cũng là bài học cho nhiều người hám lời và các hình thức tín dụng đen như "hội"...
Hà Phong