Một đường dây buôn lậu chuyên nghiệp xuyên quốc gia mà đầu mối từ cửa khẩu Móng Cái vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Đầu mối xuất hoá đơn khống, chứng từ quay vòng để hợp thức hoá hàng lậu trong đường dây này là 3 công ty: Lợi Hà, Hiếu Thảo và Thành Tiền, có trụ sở tại huyện Đầm Hà và Bình Liêu.
Tại trạm kiểm soát km15, hóa đơn mà lái xe trình có giá trị thấp so với thực tế hàng hóa trên xe. Qua trạm, chúng lại dùng hoá đơn khác có giá trị như thực tế với mục đích là trốn thuế và hợp thức hoá trên đường vận chuyển.
Sau hơn 1 tháng triển khai, lực lượng của chuyên án TH01 đã bắt giữ 6 xe trong đường dây buôn lậu này, với lượng hàng giá trị trên 10 tỷ đồng. Kiểm tra cho thấy, bọn buôn lậu thường dùng chứng từ mua hàng thanh lý, hoá đơn nhập khẩu chính ngạch quay vòng và hoá đơn khống khi vận chuyển hàng, nên việc xác minh rất khó khăn và mất thời gian, vượt xa giới hạn được phép tạm giữ của lực lượng chức năng.
Theo Ban chỉ đạo chuyên án, số hàng lậu bắt giữ được là quá nhỏ so với lượng hàng bọn buôn lậu đã chở đi tiêu thụ.
Theo ông Nguyễn Văn Ba, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan khu vực phía Bắc (Tổng Cục Hải quan): "Những đối tượng trong đường dây này bình quân mỗi ngày vận chuyển 4 xe ô tô, tương ứng với 4 container hàng lậu từ biên giới đi Hà Nội và TP.HCM, số hàng lậu chủ yếu là vải vóc, quần áo và những mặt hàng có giá trị. Nếu lực lượng chức năng không phối hợp với lực lượng đa ngành để làm chuyên án, thì đường dây buôn lậu này sẽ phát triển rất mạnh".
Theo các cơ quan chức năng, một phần hàng được chúng hợp thức hóa bằng hóa đơn khống là do các cư dân biên giới chuyển về qua cửa khẩu theo tiêu chuẩn 2 triệu đồng tiền hàng miễn thuế/ lượt. Trong khi đó, dự thảo chính sách thương mại vùng biên sẽ nâng lượng hàng miễn thuế lên 5 triệu đồng/lượt".
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Nội) cho rằng: "Trong khi chúng ta chưa hiệu chỉnh chính sách của mình chặt chẽ hơn, mà lại nâng số lượng lên 5 triệu đồng thì nếu chủ trương này được thực thi, sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác chống buôn lậu. Bởi với 2 triệu đồng chúng ta làm còn chưa chặt chẽ, giờ lại nâng lên 5 triệu thì sự việc sẽ hết sức nguy hiểm".
Ban chỉ đạo chuyên án TH01 cho biết, sau khi được phát sổ cư dân biên giới, nhiều người đã giao ngay cho các đầu nậu mua hàng miễn thuế để trục lợi, gây không ít khó khăn cho công tác chống buôn lậu. Nếu dự thảo này được thông qua, cộng với sự quản lý lỏng lẻo hoạt động của các doanh nghiệp như Lợi Hà, Hiếu Thảo và Thành Tiền, lực lượng chống buôn lậu sẽ gặp khó khăn hơn và đường dây buôn lậu chuyên nghiệp này có thể làm thiệt hại cho nền kinh tế hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
